中國人7年交易878萬枚比特幣轉移資金出境(圖)

北京當局正在不斷封堵包括加密貨幣在內的資金出境渠道。（圖片來源：Adobe stock）

【看中國2022年1月10日訊】（看中國文龍綜合報導）據一份研究論文顯示，中國公民7年總計交易了近878萬枚比特幣，將約46億美元帶出中國。北京當局正在不斷封堵包括加密貨幣在內的資金出境渠道，但上有政策，下有對策。

為控制資金外逃，北京當局從2007年起規定，中國公民每年最高購匯、結匯限額為5萬美元，且不得跨境攜帶外匯，以任何方式轉移資金到境外均屬違法行為。隨著加密貨幣的出現，中國資金出境有了新渠道。

1月10日，據《澳洲人報》（The Australian）報導，由香港中文大學的Maggie Hu、迪肯大學的Adrian Lee和悉尼科技大學的Talis Putnins撰寫的一篇研究論文顯示，2011年9月至2018年2月期間，中國公民交易了近878萬枚比特幣，將約46億美元帶出中國，以規避北京嚴格的資本管制。

在通過海外平臺流出的資金中，5.77億美元經過美國，3.21億美元通過設在芬蘭的平臺，1.79億美元在盧森堡處理。在美國之外，最受中國交易者歡迎的比特幣交易所Bitstamp位於盧森堡，而另一個受歡迎的交易所LocalBitcoins 位於芬蘭。

論文指出，通過加密貨幣兌換法定貨幣以逃避資本管制與洗錢有相似之處，因為它涉及以故意隱瞞資金來源和目的地方式進行的交易。與投資者為其在中國的國內資產尋求安全避難所的動機相一致的是，「我們發現，當中國經濟政策的不確定性變得更高時，通過比特幣逃離中國的資本外逃強度更大。」

研究人員在他們的論文中總結道，「據估計，中國比特幣交易所超過四分之一的交易量涉及規避中國的資本管制。」

目前北京當局已將加密貨幣的獲取和交易定為非法，就是希望堵死資金外逃管道。不過，上有政策，下有對策，悉尼科技大學教授Talis Putnins也詳細介紹了中國企業和公民規避資本管制，從中國匯出資金的方式，包括偽造購物發票，以及使用銀聯（UnionPay）卡進行海外購物。

另外，有些正規的中國中小型外貿企業或出於成本考慮，或為滿足交易對方的要求，選擇地下錢莊來進行真實的貿易貨款跨境收付。此外，還有很多個人利用境外出差、留學、探親或旅遊的機會，也將更多資金轉移到中國境外。

在2021年，全球政府對加密貨幣（Cryptocurrency）進行管制與監控似乎不見成效，加密貨幣應用面越來越廣，除了私人交易之外，薩爾瓦多政府成為第一個正式承認並使用比特幣的國家，並宣示將建立一個完全使用比特幣的城市，英國老牌拍賣行佳士得除標準法幣外也接受以比特幣進行付款，使得加密貨幣遭遇監管利空不空，甚至有持續吸引資金聚集的跡象。比特幣在熱錢推升下，於2021年11月突破前期高點又創下69020美元的歷史記錄。目前，零售巨頭沃爾瑪已規劃於賣場設置加密貨幣兌換機器，市場預期將來購物有望以加密貨幣進行支付，應用層面將更為廣泛。

而貝寶（PayPal）聯合創始人彼得·泰爾（Peter Thiel）則表示，北京當局正在利用比特幣作為金融武器損害美國利益。

位於加利福尼亞州的智庫尼克松基金會（Richard Nixon Foundation）去年4月6日舉辦在線論壇，泰爾表示，擔心比特幣「對法定貨幣形成威脅，尤其會威脅到美元。」

而中國正在利用比特幣損害美國，被中國視為對抗美國的金融武器。泰爾說，中國希望看到有兩種全球儲備貨幣，而不只是美元作為默認儲備貨幣。中國過去曾將歐元部分用作對付美元的武器，那樣做並沒有起作用，所以現在中國試圖提升比特幣的作用。

泰爾認為，從地緣政治角度看，美國應該就上述的問題提出應對措施。

談及中國央行推出的數字人民幣，泰爾並不以為然：「那不是真正的加密貨幣，只是某種極權主義的度量手段」。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)