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朝鮮在中國和香港建立皮包公司「洗錢」(圖)

2014-08-12 08:25 桌面版 简体 0
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澳門匯業銀行被指協助北韓洗錢,令該行一度擠提。(網路圖片/看中國配圖)

【看中國2014年08月12日訊】經日本警察調查發現,朝鮮可能通過香港外匯交易市場進行了洗錢。也就是說,朝鮮為洗錢在中國、香港等地設立皮包公司,用日本人的名義開了賬戶。

日本產經新聞8日(當地時間)報導說,靜岡縣的一家貿易公司代表A(41歲)涉嫌進行無許可外匯交易而被大阪警察當局逮捕,他所掌握的幾十名顧客賬戶涉嫌被用於給朝鮮當局洗黑錢。

據報紙介紹,金正恩直轄機構偵查總局在中國浙江省設立了皮包公司,公司的技術人員遠程操作A的電腦進行了外匯交易。

報紙說偵查總局為洗錢在香港也設立了皮包公司。如果該公司在香港外匯交易市場使用通過走私武器賺來的資金,中國浙江省的皮包公司就進行了相同數額的買賣。

如果香港的皮包公司受損,浙江的皮包公司所盈利的資金就會轉到日本顧客的賬戶裡。

朝鮮進行武器交易是聯合國安理會決議的制裁對象,所以西方國家加強了相關監視力度。據悉,維持朝鮮在英國、德國、中國、澳門等地開設多個賬戶分管了資金。

產經新聞分析認為,朝鮮認為日本的個人投資者賬戶被監視的危險性較低,所以用於洗黑錢了。

来源:DailyNK --版權所有,任何形式轉載需看中國授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
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