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汇丰银行再曝洗钱丑闻 或入中国不可靠实体清单(图)

2020-09-21 20:23 作者:文龙 桌面版 正體 1
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汇丰银行 洗钱 股价 不可靠实体清单
汇丰银行又被曝出涉洗钱丑闻。(图片来源:Eagle/Adobe Stock)

【看中国2020年9月21日讯】(看中国记者文龙综合报导)9月21日,中国官媒披露汇丰银行(HSBC)或成为列入不可靠实体清单的首个企业之后,汇丰银行的股价开盘下跌至1995以来新低。此前,美国国务院发声明指责汇丰银行配合北京当局,打压支持民主的香港人。现在,汇丰银行又被曝出涉洗钱丑闻。

中国官方在9月19日发布针对外国实体的《不可靠实体清单规定》,对列入不可靠实体清单的外国实体,可视情况限制或禁止其从事与中国有关的进出口活动,限制或者禁止其在中国境内投资等。这一不可靠实体清单是在中美冲突的大背景之下设立的。

这些措施包括:限制或者禁止其从事与中国有关的进出口活动;限制或者禁止其在中国境内投资;限制或者禁止其相关人员、交通运输工具等入境;限制或者取消其相关人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格以及根据情节轻重给予相应数额的罚款等。

规定中所称的外国实体,包括外国企业、其它组织或者个人。

9月21日,在中国官媒《环球时报》披露汇丰银行可能成为不可靠实体清单的首个企业之后,汇丰银行的股价开盘下跌了4%,为1995以来的最低,投资者对汇丰银行是否有可能在其主要业务地中国大陆与香港继续发展持有怀疑。

自从华为首席财务官孟晚舟被加拿大拘留事件爆发之后,汇丰银行就成为中国官媒攻击的对象,连篇累牍的报道称,“构陷以及恶意造局,拼凑材料以及捏造罪证”的活动,并且这些活动是“蓄谋已久”。

对此汇丰银行一律予以否认,并且在几个月前发表的一份公告中强调“希望社会各界能够充分理解跨国银行必须遵守国际规则”。

《环球时报》在7月就威胁说,汇丰银行出卖客户,并且声称,“中国人民也必将唾弃汇丰,并将汇丰在中国的业务逼入死胡同。”

除了可能被北京当局列为不可靠实体之外,汇丰银行还陷入洗钱丑闻,它与其它四大银行--摩根大通(JPMorgan Chase)、渣打集团(Standard Chartered)、德意志银行(Deutsche Bank)、纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)被谴责多年来被犯罪集团所利用从事大量的洗钱活动。

据英国广播公司(BBC)9月20日报道,汇丰银行2013至2014年间,在探知客户涉嫌庞氏骗局(通过发展“下线”支付投资人丰厚回报的金融诈骗,传销是经典的庞氏骗局之一)的情况下,纵容诈骗犯将8000万美元的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。

这一丑闻随着美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的系列机密文件于9月20日被公开,而引起关注。

而且,这并不是汇丰银行第一次被曝出丑闻。2012年,汇丰银行墨西哥分行因未能阻止贩毒集团通过该行账户洗钱,墨西哥金融监管部门罚款3.79亿墨西哥比索(约合2800万美元)。2017年,汇丰银行又被控参与南非洗钱,为古普塔商业家族非法转移资金。

美国国务院在8月26日发出声明,指责汇丰银行与北京当局合作,对支持民主的香港人实施胁迫性欺凌策略。

声明说,美国得知中国共产党继续对我们在英国的朋友实施胁迫性欺凌策略而深感不安。最新的例子是,据报导英国汇丰银行阻止知名民主出版发行商壹传媒集团在香港的高层主管使用其信用卡和个人银行账户。该银行为那些因为支持压制香港人自由而受到美国制裁的个人保留账户,并同时关闭那些寻求自由的人的账户。

美国国务院的声明同时说,就在几个月前,汇丰银行的亚太区首席执行官(CEO)签署了一份请愿书,支持北京决定剥夺香港的自治和人民的自由。自由国家必须确保公司利益不会屈从于中国共产党并协助其进行政治打压。美国已做好准备,帮助英国政府及其企业抵抗中共的欺凌,捍卫自由。

汇丰银行流年不利,上半年业绩大幅缩水,无论是营收,还是净利润,都出现大幅下滑,据上半年财报显示,汇丰银行营收达到267亿美元,下降9%;税前利润下跌65%,税后利润达到31亿美元,暴跌69%。


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