加剧对北京不满 印查获中国公司涉一亿美元洗钱案(图)

印度中央直接税局突袭中国公司，发现了逾一亿美元的洗钱欺诈行为。示意图。(图片来源：公有领域Pixabay）

【看中国2020年8月14日讯】有印媒报导，近日印度中央直接税局（Central Board of Direct Taxes，CBDT）针对一家中国人开设的公司，及其印度合伙人的至少24个经营场所进行突袭，竟然发现他们涉嫌了一亿美元的洗钱欺诈行为。

8月12日，根据印度新德里电视台（New Delhi Television Limited，简称NDTV）报导指出，CBDT于一份声明中表示，该部门搜查了在德里（Delhi）、古尔冈（Gurgaon）及加兹阿巴德（Ghaziabad）的至少24个经营场地。结果发现中国人、印度合伙人和银行雇员们，透过空壳公司来参与洗钱活动。

CBDT是一个印度税务部门的决策机构。其在声明中披露，有一家中国公司的子公司及其相关企业，借由空壳公司来收取了逾1亿美元（100多亿卢比）的虚假预付款，其用于在印度开设“零售陈列室”。

由搜查行动所获得的结果显示，应中国个人的要求，他们于各种虚拟公司内创建了40多个银行帐户，并有逾1亿美元的信贷透过这些渠道流入。

在突袭行动中，当局除了发现涉及港元与美元的交易证据之外，还发现涉及了“哈瓦拉”（hawala）交易与洗钱的犯罪文件，甚至其中有银行的雇员及特许会计师的积极参与。

据称，有一名持假印度护照的中国男子，是这个洗钱案的主力。该名中国男子，是自印度东北的小国曼尼普尔（Manipur）准备了伪造的印度护照。

因度税务官员已将该男子的信息传送给警察局了，警察当局能够以违反《护照法》（the Passport Act）对他进行起诉。

警察已经逮捕了这名男子，他们说，依据印度2002年《防止洗钱法》（Prevention of Money Laundering Act）规定，执法局也能依照刑事规定接手进行调查此案。

此案已经加剧了新德里从6月15日发生的中印边境冲突以来，对于北京的不满情绪。声明中并没有提及参与洗钱的公司和中国人的姓名，正在展开进一步的调查。

其实“哈瓦拉”是一种非正式的价值转移，资金是借由经纪人或货币经纪人网络（hawaladars）来进行转移，而经纪人之间不交换承兑票据，其交易完全是在信誉基础上进行。即使在没有法律及司法环境的情形下，它也能够运行。

尽管货币经纪人网络遍布世界各地，不过它们主要位在中东、北非、非洲之角及印度次大陆，一些国家政府官员指出，“哈瓦拉”经常遭利用来洗钱及避免征税上。

印度封杀中国应用程式及严审孔子学院

中印两国紧张关系升级，印度除了继大动作宣布封杀微信、抖音等59款的中国应用程式之外，最近再下令严审孔子学院。

根据《印度斯坦时报（Hindustan Times）》报导指出，有多家安全机构在7月15日，向内阁秘书拉吉夫．高巴报告指称，中国已经透过电信与高等教育领域“高度渗透”了印度社会。所以，印度教育部已决定于未来一周之内，将审核与国内的7所院校合作建立的孔子学院及孔子课堂。另外还计划要审核印度国家理工学院、印度理工学院等印度知名学府，其与中国高校所签署的54份校际合作项目，并向外交部及大学教育资助委员会发出了相关的通知。