利用代购店洗钱 华男出庭受审狂飙普通话(图)

警方查出大量现金（示意图片来源：wikimedia/Sgt. Michael Selvage)

【看中国2020年8月16日讯】据澳州《每日电讯》新闻报道称，澳洲悉尼警方逮捕了三名非法洗钱的嫌疑人，其中两名为华人。悉尼西区（Auburn）的一家华人代购店也被利用作洗钱工具，涉案金额达2840万澳元。

悉尼华人代购店遍布全市，店内除了出售代购们热销的商品外，也是代购们的物流邮寄收发点。这家位于西区的（Auburn）华人代购店被不法分子利用为洗钱工具，目前警方还在调查店内人员是否参与了非法洗钱活动。中共病毒疫情下，人们都会尽量呆在家里很少外出，但这些犯罪嫌疑人可没闲着，这是澳洲警方最近破获的一起重大洗钱案。

澳州与美国执法机关经过长时间的长期合作调查，于不久前在（Auburn）的这家华人代购店外，逮捕了37岁的华人男子王武晨（音译：Wang Wuchen）。王武晨所携带的行李中除了一些婴儿奶粉外，还被警方当场搜出120万澳元现金，这些钱被装进两个超市冷藏袋中，王武晨不能解释这些现金的来源，被当场逮捕。

另一名华人嫌犯是家住（Dundas Valley）的40岁男子马纪元（音译：Ma Jiyuan），他在Ermington区一家酒吧的老虎机游戏室外被警方抓获。这两名华人嫌犯在周二时（8月11日）通过网络视频在（Parramatta）地方法院出庭受审。

警方在本周一下午还逮捕了第三名涉案的澳洲男子（Thomas Keogh），当他从居住地（Jannali）的家中开车出来时，被警方截住抓获。

三人勾结澳洲海外犯罪集团 利用华人代购店洗钱寄往中国

这两名华人嫌犯是澳美两国执法机构长期合作调查的目标，美国毒品管制局和澳洲犯罪情报委员会均参与调查该案。这三名被捕者勾结澳洲海外的犯罪集团，把贩毒和其他犯罪所得非法收入，利用华人代购店洗钱寄往中国。华人王武晨被控不顾后果参与洗钱犯罪活动，马纪元则被指控蓄意从事洗钱犯罪活动和不遵守警方命令的罪名。

被捕的澳洲男子（Keogh）非法处理犯罪所得的罪名被警方起诉，警方称（Keogh）是这个犯罪集团的客户，他将非法所得转给王武晨进行洗钱。而马纪元则在他们中间拉线协调，洗钱活动主要由他来联系。与此同时，警方仍在调查代购店经营者是否参与了非法洗钱活动。这次非法洗钱案涉及金额高达2840万澳元，换算成人民币超过1.4亿。

在周二的庭审上，王武晨提出申请保释被拒，面对法官（Tim Keady）时他情绪激动，狂飙普通话，有名翻译企图让他冷静下来。

检方认为，王武晨自2006年来澳，持签证居住至今，如获保释，他可能会逃离澳洲。法官认为：“涉案金额庞大且有多名参与者，至今王没有解释120万澳元现金的来源。”马纪元也被拒绝保释，他在接受警方审讯时也没承认罪行。

澳洲联邦警察（Geoff Hyde）表示，“有组织犯罪及跨国贩毒集团的洗钱活动是系列犯罪的关键促成因素，本身就是一个严重的犯罪行为。他们将非法资金转移至海外，使国际毒品贩卖集团得以继续向澳洲输入毒品并出售，然后通过销售收入现金转移至海外，从而非法获取利润。”

另外Hyde还表示，所有犯罪活动都不能逃出澳洲执法机构的法眼，澳洲警方会与多个部分密切合作，目的是打击犯罪，剥夺他们非法获取的财富，摧毁他们的犯罪网络。两名华人犯罪嫌疑王武晨及马纪元将于10月在（Parramatta）地方法院再次出庭受审。