美檢方起訴兩名中國籍「大佬」 涉嫌為墨西哥毒梟洗錢(圖)

美國司法部（Getty Images）

【看中國2026年5月25日訊】（看中國記者李亭綜合報導）美國聯邦法院近日披露的一份起訴書顯示，兩名在海外華人跨國犯罪網路中被稱為「大哥」的高級頭目，因涉嫌為墨西哥臭名昭著的「西納羅亞」（Sinaloa）及「哈利斯科新世代」（CJNG）販毒集團洗錢，已遭到美國聯邦大陪審團的正式起訴。

為了保護正在進行的調查以及證人的生命安全，該案的大部分卷宗此前一直處於密封狀態。據媒體獲得的法庭文件顯示，涉案的兩名核心嫌疑人分別為：甄儒煥（Ruhuan Zhen，音譯）：綽號包括「黑智」、「黑智慧」以及「黑豬」；吳洪策（Hongce Wu，音譯）：在圈內被稱為「策哥」或「Chaud」。

2025年4月24日，弗吉尼亞州亞歷山大市的一個聯邦大陪審團正式對兩人提起公訴。目前，兩名嫌疑人依然在逃。

絕密調查達數年 恐有更多「大魚」

法庭記錄表明，美國司法部門對該網路，尤其是對甄儒煥的調查可以追溯到數年之前。早在2023年10月27日，即吳洪策被列入聯合起訴書的18個月前，檢方就已經針對甄儒煥個人秘密提交了刑事訴訟書、宣誓書以及逮捕令。這表明聯邦調查人員在起訴前，已經進行了長期的證據蒐集工作。

值得注意的是，目前案卷中仍有部分關鍵文件（如2號陳述書）處於密封狀態。法院認為，公開這些內容將直接危及證人安全並對正在進行的刑事調查帶來毀滅性影響。分析人士指出，這種法律措辭暗示該跨國洗錢案仍處於「活躍狀態」，美方很可能正在順籐摸瓜，未來不排除有更多高層目標落網。

「鏡像交易」加暗網 洗錢觸角遍佈全球

起訴書指控，至少從2016年11月開始至2025年4月，甄儒煥、吳洪策及其同夥利用極其隱蔽且複雜的金融手段，為跨國犯罪集團轉移了數量驚人的毒品資財，這些資金主要來自芬太尼和可卡因的販運。

他們的作案手段包括：

鏡像交易（Mirror Transfers）：利用地下錢莊進行異地資金對沖，資金在表面上未發生跨境流動；

境外匿名賬戶：在多個國家開設空殼公司和銀行賬戶分流資金；

加密通信應用：隱藏日常聯絡與資金指令；

序列號驗證系統：在提取大額現金「黑錢」時，通過特定紙鈔的序列號作為接頭暗號；

基於貿易的洗錢（TBML）：利用進出口商品的虛假貿易掩蓋非法資金來源。

該洗錢網路的跨國足跡令人震驚，其核心業務橫跨美國、墨西哥、哥倫比亞、中國以及迪拜等地。

地下錢莊深度滲透合規機構

這起訴訟揭示的犯罪手法，與近年來美國地調局（DEA）及財政部掌握的洗錢趨勢高度吻合。根據美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）以及DEA「睡美人行動」此前的評估報告，與拉美販毒集團相關的可疑交易額高達3120億美元，另有537億美元涉及非法房地產活動。

這些報告明確指出，中國地下銀行業（Chinese underground banking）已成為墨西哥販毒集團在美國擴張的「核心引擎」。這些網路對合法機構的滲透程度遠超想像。例如，紐約部分的養老護理中心就被指存在高達7.66億美元的可疑資金流動，此外還有近1700份報告直接指向人口販賣。

無獨有偶，加拿大金融情報機構（FinTRAC）在多倫多也發現了完全相同的洗錢模式，即大量「資金掮客」（Money Mules）利用虛假職業背景在銀行間頻繁轉移巨額現金。加拿大調查人員追溯發現，這種犯罪手法的源頭正是十多年前通過不列顛哥倫比亞省政府賭場進行的毒資洗錢活動。

全球聯手緝捕 最高可判20年

鑒於此案的錯綜複雜與國際性質，美國緝毒局（DEA）特別行動組、雙邊調查組聯合了包括波哥大、迪拜在內的全球多個駐外辦事處以及全美各地的聯邦執法力量共同辦案。

目前，針對甄儒煥和吳洪策的全球搜捕行動仍在密切進行中。根據美國聯邦法律，如果洗錢罪名成立，兩人將各自面臨最高20年的聯邦監禁。執法部門呼籲知情人士提供線索，以盡快將這兩名跨國犯罪網路中的「大哥」緝拿歸案。