加密貨幣交易所破產案 FTX創辦人對指控不認罪(圖)

FTX創辦人Sam Bankman-Fried（山姆·班克曼-弗裡德）對刑事指控拒不認罪。（圖片來源：Getty Images）

【看中國2023年1月4日訊】（看中國記者文龍綜合報導）加密貨幣交易所FTX破產案有新進展，創辦人Sam Bankman-Fried（山姆·班克曼-弗裡德）對刑事指控拒不認罪，將於10月開庭受審。

綜合美國《紐約時報》、英國BBC等媒體報導，當地時間1月3日，已進入破產程序的加密貨幣交易所FTX的創辦人、前首席執行官(CEO)山姆·班克曼-弗裡德(Sam Bankman-Fried)對在FTX欺詐案中八項刑事指控拒不認罪。

據悉，班克曼-弗裡德從美國加州飛往紐約，在曼哈頓聯邦法院出席了聽證會，他的律師Mark Cohen為其提出了無罪辯護。兩週前，班克曼-弗裡德以2.5億美元的保釋金獲釋到位於加州的父母家中。

美國聯邦檢察官Danielle Sassoon在法庭上表示，美國政府擁有大量不利於班克曼-弗裡德的證據，「FTX客戶的資金被用於政治捐款、慈善捐款和各種風險投資」。並稱檢察官在未來幾週將向辯方提交多份文件。美國聯邦法官Lewis Kaplan將案件審判日期定於10月2日，審判可能持續四周。

此外，美國曼哈頓地區檢察官辦公室表示，目前已成立FTX特別工作組，以追回加密貨幣交易所FTX崩盤事件中受害者的資產，處理與該公司和其它實體有關的調查與起訴。

值得注意的是，美國聯邦檢察官宣布，班克曼-弗裡德的兩名最親密的商業夥伴也被指控並已秘密認罪。

28歲的卡羅琳·埃裡森（Carolyn Ellison）是班克曼-弗裡德的關聯交易公司阿拉米達研究（Alameda Research）的前首席執行官；29歲的加里·王（Gary Wang）是FTX的聯合創始人，他們兩人對包括電匯欺詐、證券欺詐和商品欺詐在內的指控表示認罪。

埃裡森在認罪時道歉，並向法院承認她與班克曼-弗裡德等人達成一致，不公開披露Alameda與FTX之間的真實關係，包括Alameda的信貸安排(Credit arrangement)。

美國聯邦檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份視頻聲明中表示，兩人都在與調查人員合作，並同意協助任何起訴。他警告其他涉嫌該欺詐案的人主動投案。

「如果你參與了FTX或阿拉米達的不當行為，現在是時候爭取主動了，」他說，「我們行動迅速，我們的耐心不是永恆的。」

作為美國歷史上最大的金融詐騙案之一，班克曼-弗裡德遭到多項刑事罪名指控，可能面臨著終生監禁；而FTX也被曝光通過更改加密貨幣交易平臺軟體，從而可以挪用客戶資金。

英國路透社此前報導，美國證券管理委員會（SEC）稱：「我們要班克曼-弗裡德對這些行為負起責任：以詐欺方式向FTX的投資人籌得數以10億計美元資金，以及不當使用屬於FTX交易客戶的資金。」

在2020年的年中，班克曼-弗裡德（Sam Bankman-Fried）指示FTX首席軟體工程師尼沙德·辛格（Nishad Singh）秘密對加密貨幣交易所軟體進行了秘密更改，這一平臺代碼的調整意味著關聯交易公司阿拉米達研究（Alameda Research）在FTX擁有「幾乎無限的信貸額度」，而且無需提供更多抵押品。

報導引述FTX三名前高管透露，只有辛格（Nishad Singh）、班克曼-弗裡德（Sam Bankman-Fried）、少數FTX高管和阿拉米達數名高管知道這一代碼的調整。

然而，FTX秘密借給阿拉米達數十億美元，這些資金並非來自FTX，而是FTX客戶的資金，即班克曼-弗裡德（Sam Bankman-Fried）與加密貨幣交易平臺FTX非法挪用客戶資金。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)