加密货币交易所破产案 FTX创办人对指控不认罪(图)

FTX创办人Sam Bankman-Fried（山姆·班克曼-弗里德）对刑事指控拒不认罪。（图片来源：Getty Images）

【看中国2023年1月4日讯】（看中国记者文龙综合报导）加密货币交易所FTX破产案有新进展，创办人Sam Bankman-Fried（山姆·班克曼-弗里德）对刑事指控拒不认罪，将于10月开庭受审。

综合美国《纽约时报》、英国BBC等媒体报道，当地时间1月3日，已进入破产程序的加密货币交易所FTX的创办人、前首席执行官(CEO)山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)对在FTX欺诈案中八项刑事指控拒不认罪。

据悉，班克曼-弗里德从美国加州飞往纽约，在曼哈顿联邦法院出席了听证会，他的律师Mark Cohen为其提出了无罪辩护。两周前，班克曼-弗里德以2.5亿美元的保释金获释到位于加州的父母家中。

美国联邦检察官Danielle Sassoon在法庭上表示，美国政府拥有大量不利于班克曼-弗里德的证据，“FTX客户的资金被用于政治捐款、慈善捐款和各种风险投资”。并称检察官在未来几周将向辩方提交多份文件。美国联邦法官Lewis Kaplan将案件审判日期定于10月2日，审判可能持续四周。

此外，美国曼哈顿地区检察官办公室表示，目前已成立FTX特别工作组，以追回加密货币交易所FTX崩盘事件中受害者的资产，处理与该公司和其它实体有关的调查与起诉。

值得注意的是，美国联邦检察官宣布，班克曼-弗里德的两名最亲密的商业伙伴也被指控并已秘密认罪。

28岁的卡罗琳·埃里森（Carolyn Ellison）是班克曼-弗里德的关联交易公司阿拉米达研究（Alameda Research）的前首席执行官；29岁的加里·王（Gary Wang）是FTX的联合创始人，他们两人对包括电汇欺诈、证券欺诈和商品欺诈在内的指控表示认罪。

埃里森在认罪时道歉，并向法院承认她与班克曼-弗里德等人达成一致，不公开披露Alameda与FTX之间的真实关系，包括Alameda的信贷安排(Credit arrangement)。

美国联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份视频声明中表示，两人都在与调查人员合作，并同意协助任何起诉。他警告其他涉嫌该欺诈案的人主动投案。

“如果你参与了FTX或阿拉米达的不当行为，现在是时候争取主动了，”他说，“我们行动迅速，我们的耐心不是永恒的。”

作为美国历史上最大的金融诈骗案之一，班克曼-弗里德遭到多项刑事罪名指控，可能面临着终生监禁；而FTX也被曝光通过更改加密货币交易平台软件，从而可以挪用客户资金。

英国路透社此前报道，美国证券管理委员会（SEC）称：“我们要班克曼-弗里德对这些行为负起责任：以诈欺方式向FTX的投资人筹得数以10亿计美元资金，以及不当使用属于FTX交易客户的资金。”

在2020年的年中，班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）指示FTX首席软件工程师尼沙德·辛格（Nishad Singh）秘密对加密货币交易所软件进行了秘密更改，这一平台代码的调整意味着关联交易公司阿拉米达研究（Alameda Research）在FTX拥有“几乎无限的信贷额度”，而且无需提供更多抵押品。

报道引述FTX三名前高管透露，只有辛格（Nishad Singh）、班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）、少数FTX高管和阿拉米达数名高管知道这一代码的调整。

然而，FTX秘密借给阿拉米达数十亿美元，这些资金并非来自FTX，而是FTX客户的资金，即班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）与加密货币交易平台FTX非法挪用客户资金。

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