意大利警方捣毁替黑手党洗钱的中国影子网络(图)

2023年10月4日，意大利警方对中国金钱掮客网络进行新一轮打击，并逮捕了几十人。示意图。(图片来源：STR/AFP via Getty Images)

【看中国2023年10月6日讯】(看中国记者王君综合报导）4日，意大利警方针对中国金钱掮客网络进行新一轮的打击行动，并逮捕了33人，这个网络已经涉嫌从包括“光荣会”（Ndrangheta）黑手党在内的贩毒集团手中洗钱逾5000万欧元(大约5250万美元)。

意大利警方表示已经捣毁中国黑手党的洗钱影子网络。4日，意大利金融卫队警察上校弗朗西斯科·鲁伊斯向路透社表示，此案有一个独特之处，就是“光荣会”等组织和提供金融服务的中国实体所建立的联系。

负责意大利最新调查的鲁伊斯指出，跟踪的金融动向超过5000万欧元的数字，但还不能够反映该事件真实规模。据他说，这是我们从2020年至2022年所追踪的情况，不过调查并无法追踪所有操作。这就像进行监视一样，你仅能看到所发生的20%情况而已。

根据金融卫队警方的报告指出，他们在罗马及其他6个意大利城镇总共逮捕33人，其中包括了7个中国公民，他们的罪名为有组织犯罪、共谋贩毒及洗钱。意大利金融警察在声明中提到，他们还从负责对国外转移资金的“钱骡”（money mules）那里缴获大约1000万欧元现金。

由最近几项调查显示出，已有越来越多意大利贩毒集团，他们利用没有经许可的中国货币经纪人的影子网络，以隐瞒跨境支付。此种转账方法通常被称为“飞钱”，其涉及把一笔钱存入在意大利的货币经纪人处，而于世界其他地方网络中的另一个代理商则对预期的收款人支付了等额款项。

最新案件的核心洗钱活动，是发生于意大利的首都埃斯奎利诺区的中国服装与时尚配饰进出口企业。而这些机构充当一个非法来源资金收集中心，最终这些资金用匿名且无法追踪的方式转移至中国。

“飞钱”的方法不涉及把资金从购买毒品的客户转移至销售药品供应商手中。不过警方表示，中国将是这些现金最终目的地。

据警官鲁伊斯表示，两家中国经纪人通过了中国的三角定位及虚构的商业购买来进行交易，而且还使用“钱骡”坐飞机把现金带至中国。

警方在声明中说，欧洲刑警组织联合调查小组在2021年破解一个平台上的加密聊天记录，而帮助了这个调查。

意大利媒体在今年早些时候报导，中国的利益集团也通过了非法加密货币，来替意大利最臭名昭著犯罪组织“光荣会”提供了资金。中共与意大利犯罪分子及控制欧洲港口的阿尔巴尼亚犯罪分子进行合作，而在全球分销创纪录的可卡因。

据一家意大利研究机构估计，“光荣会”的年收入大约高达470亿美元。