意大利警方搗毀替黑手黨洗錢的中國影子網絡(圖)

2023年10月4日，意大利警方對中國金錢掮客網絡進行新一輪打擊，並逮捕了幾十人。示意圖。(圖片來源：STR/AFP via Getty Images)

【看中国2023年10月6日讯】(看中國記者王君綜合報導）4日，意大利警方針對中國金錢掮客網絡進行新一輪的打擊行動，並逮捕了33人，這個網絡已經涉嫌從包括「光榮會」（Ndrangheta）黑手黨在內的販毒集團手中洗錢逾5000萬歐元(大約5250萬美元)。

意大利警方表示已經搗毀中國黑手黨的洗錢影子網絡。4日，意大利金融衛隊警察上校弗朗西斯科·魯伊斯向路透社表示，此案有一個獨特之處，就是「光榮會」等組織和提供金融服務的中國實體所建立的聯繫。

負責意大利最新調查的魯伊斯指出，跟蹤的金融動向超過5000萬歐元的數字，但還不能夠反映該事件真實規模。據他說，這是我們從2020年至2022年所追蹤的情況，不過調查並無法追蹤所有操作。這就像進行監視一樣，你僅能看到所發生的20%情況而已。

根據金融衛隊警方的報告指出，他們在羅馬及其他6個意大利城鎮總共逮捕33人，其中包括了7個中國公民，他們的罪名為有組織犯罪、共謀販毒及洗錢。意大利金融警察在聲明中提到，他們還從負責對國外轉移資金的「錢騾」（money mules）那裡繳獲大約1000萬歐元現金。

由最近幾項調查顯示出，已有越來越多意大利販毒集團，他們利用沒有經許可的中國貨幣經紀人的影子網絡，以隱瞞跨境支付。此種轉賬方法通常被稱為「飛錢」，其涉及把一筆錢存入在意大利的貨幣經紀人處，而於世界其他地方網絡中的另一個代理商則對預期的收款人支付了等額款項。

最新案件的核心洗錢活動，是發生於意大利的首都埃斯奎利諾區的中國服裝與時尚配飾進出口企業。而這些機構充當一個非法來源資金收集中心，最終這些資金用匿名且無法追蹤的方式轉移至中國。

「飛錢」的方法不涉及把資金從購買毒品的客戶轉移至銷售藥品供應商手中。不過警方表示，中國將是這些現金最終目的地。

據警官魯伊斯表示，兩家中國經紀人通過了中國的三角定位及虛構的商業購買來進行交易，而且還使用「錢騾」坐飛機把現金帶至中國。

警方在聲明中說，歐洲刑警組織聯合調查小組在2021年破解一個平台上的加密聊天記錄，而幫助了這個調查。

意大利媒體在今年早些時候報導，中國的利益集團也通過了非法加密貨幣，來替意大利最臭名昭著犯罪組織「光榮會」提供了資金。中共與意大利犯罪分子及控制歐洲港口的阿爾巴尼亞犯罪分子進行合作，而在全球分銷創紀錄的可卡因。

據一家意大利研究機構估計，「光榮會」的年收入大約高達470億美元。