印度中央直接稅局突襲中國公司,發現了逾一億美元的洗錢欺詐行為。示意圖。(圖片來源:公有領域Pixabay)
【看中国2020年8月14日讯】有印媒報導,近日印度中央直接稅局(Central Board of Direct Taxes,CBDT)針對一家中國人開設的公司,及其印度合伙人的至少24個經營場所進行突襲,竟然發現他們涉嫌了一億美元的洗錢欺詐行為。
8月12日,根據印度新德里電視台(New Delhi Television Limited,簡稱NDTV)報導指出,CBDT於一份聲明中表示,該部門搜查了在德里(Delhi)、古爾岡(Gurgaon)及加茲阿巴德(Ghaziabad)的至少24個經營場地。結果發現中國人、印度合伙人和銀行僱員們,透過空殼公司來參與洗錢活動。
CBDT是一個印度稅務部門的決策機構。其在聲明中披露,有一家中國公司的子公司及其相關企業,藉由空殼公司來收取了逾1億美元(100多億盧比)的虛假預付款,其用於在印度開設「零售陳列室」。
由搜查行動所獲得的結果顯示,應中國個人的要求,他們於各種虛擬公司內創建了40多個銀行帳戶,並有逾1億美元的信貸透過這些渠道流入。
在突襲行動中,當局除了發現涉及港元與美元的交易證據之外,還發現涉及了「哈瓦拉」(hawala)交易與洗錢的犯罪文件,甚至其中有銀行的僱員及特許會計師的積極參與。
據稱,有一名持假印度護照的中國男子,是這個洗錢案的主力。該名中國男子,是自印度東北的小國曼尼普爾(Manipur)準備了偽造的印度護照。
因度稅務官員已將該男子的信息傳送給警察局了,警察當局能夠以違反《護照法》(the Passport Act)對他進行起訴。
警察已經逮捕了這名男子,他們說,依據印度2002年《防止洗錢法》(Prevention of Money Laundering Act)規定,執法局也能依照刑事規定接手進行調查此案。
此案已經加劇了新德里從6月15日發生的中印邊境衝突以來,對於北京的不滿情緒。聲明中並沒有提及參與洗錢的公司和中國人的姓名,正在展開進一步的調查。
其實「哈瓦拉」是一種非正式的價值轉移,資金是藉由經紀人或貨幣經紀人網絡(hawaladars)來進行轉移,而經紀人之間不交換承兌票據,其交易完全是在信譽基礎上進行。即使在沒有法律及司法環境的情形下,它也能夠運行。
儘管貨幣經紀人網絡遍佈世界各地,不過它們主要位在中東、北非、非洲之角及印度次大陸,一些國家政府官員指出,「哈瓦拉」經常遭利用來洗錢及避免徵稅上。
印度封殺中國應用程式及嚴審孔子學院
中印兩國緊張關係升級,印度除了繼大動作宣布封殺微信、抖音等59款的中國應用程式之外,最近再下令嚴審孔子學院。
根據《印度斯坦時報(Hindustan Times)》報導指出,有多家安全機構在7月15日,向內閣秘書拉吉夫.高巴報告指稱,中國已經透過電信與高等教育領域「高度滲透」了印度社會。所以,印度教育部已決定於未來一週之內,將審核與國內的7所院校合作建立的孔子學院及孔子課堂。另外還計劃要審核印度國家理工學院、印度理工學院等印度知名學府,其與中國高校所簽署的54份校際合作項目,並向外交部及大學教育資助委員會發出了相關的通知。
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