两华裔在悉尼银行存20万澳元现金 惹出了麻烦

【看中国2018年11月28日讯】最近，悉尼最高法院开庭审理了一桩华人涉嫌洗钱的案子。悉尼的一个华人移民中介被控与一个超过20万澳元的“可疑交易”案有关。这笔款项已被法院冻结。

案情发生在2015年3月的一天，Weili Cui和朋友Bei Jiang走进澳洲国民银行（NAB）悉尼某分行大厅。两个人拿出20万澳元的现金要存款，这种罕见的举动引起了银行工作人员怀疑。

巧的是，一名正在休假的澳洲联邦警察Darren Burtenshaw也在银行办事，出于职业敏感，他马上收缴了这笔现金，并将两人带到警局问话。

在警局里，Weili Cui表示，这笔20万澳元的现金，来自于Bei Jiang的丈夫Junguo Wang，他的英文名字叫Jason。Jason经营一间移民和签证中介服务公司，专门为华人提供移民服务，他那天让自己的妻子Bei Jiang与Weili Cui一同去银行存钱。

Jason以前曾经帮助过Weili Cui夫妇办理移民业务。有一天，他打电话给Weili Cui，问她需不需要换汇。以下是两人的部分对话：

Jason：你好，Cui，我朋友现在有$20万澳币现金能用，你想以中国银行买入汇率进行交换吗？

Weili Cui：什么？现金？我还以为是像那些换汇公司通常使用的银行转账的形式呢。

Jason：他手上有现金，不想通过银行转账。

Weili Cui：我担心这些现金会不会是假币啊。

Jason：澳洲很少发现有假币的。

根据法庭所公布出来的电话录音来看，Weili Cui知道这笔钱是有问题的，但她还是默许了事情的发生。她告诉警察，她后来到Jason办公室时，看到“一胖一瘦”两名男子。

但在法庭上，Weili Cui矢口否认了这件事，并推翻了自己在警局所录的口供，最终法院决定，冻结这笔“可疑的资产”，因为无法证明这笔钱来源是否合法。

另据报道，警方已经对Jason名下的移民中介公司展开调查。