兩華裔在悉尼銀行存20萬澳元現金 惹出了麻煩

【看中國2018年11月28日訊】最近，悉尼最高法院開庭審理了一樁華人涉嫌洗錢的案子。悉尼的一個華人移民中介被控與一個超過20萬澳元的「可疑交易」案有關。這筆款項已被法院凍結。

案情發生在2015年3月的一天，Weili Cui和朋友Bei Jiang走進澳洲國民銀行（NAB）悉尼某分行大廳。兩個人拿出20萬澳元的現金要存款，這種罕見的舉動引起了銀行工作人員懷疑。

巧的是，一名正在休假的澳洲聯邦警察Darren Burtenshaw也在銀行辦事，出於職業敏感，他馬上收繳了這筆現金，並將兩人帶到警局問話。

在警局裡，Weili Cui表示，這筆20萬澳元的現金，來自於Bei Jiang的丈夫Junguo Wang，他的英文名字叫Jason。Jason經營一間移民和簽證中介服務公司，專門為華人提供移民服務，他那天讓自己的妻子Bei Jiang與Weili Cui一同去銀行存錢。

Jason以前曾經幫助過Weili Cui夫婦辦理移民業務。有一天，他打電話給Weili Cui，問她需不需要換匯。以下是兩人的部分對話：

Jason：你好，Cui，我朋友現在有$20萬澳幣現金能用，你想以中國銀行買入匯率進行交換嗎？

Weili Cui：什麼？現金？我還以為是像那些換匯公司通常使用的銀行轉賬的形式呢。

Jason：他手上有現金，不想通過銀行轉賬。

Weili Cui：我擔心這些現金會不會是假幣啊。

Jason：澳洲很少發現有假幣的。

根據法庭所公布出來的電話錄音來看，Weili Cui知道這筆錢是有問題的，但她還是默許了事情的發生。她告訴警察，她後來到Jason辦公室時，看到「一胖一瘦」兩名男子。

但在法庭上，Weili Cui矢口否認了這件事，並推翻了自己在警局所錄的口供，最終法院決定，凍結這筆「可疑的資產」，因為無法證明這筆錢來源是否合法。

另據報導，警方已經對Jason名下的移民中介公司展開調查。