中国裸官转移赃款与外逃的四大途径(图)

中国人民大学原招办主任蔡荣生使用假护照外逃时被抓

【看中国2014年03月13日讯】（看中国记者李一鸣综合报导）据大陆互联网报道，分析近年来中国“裸官”外逃的案例，能够得出非常一条清晰的路径：转移资产——家属先行——准备护照——猛捞一笔——辞职/不辞而别——藏匿寓所——获得身份。 在这一外逃链条中，转移赃款与准备护照的环节非常关键。一些被查获的贪官，不少都拥有一个或多个真假护照。江西省原副省长胡长清在案发时，办案人员就搜出贴有胡长清照片的假身份证两个，化名高峰和胡诚，护照两本，化名陈凤齐和高峰。贪官们是怎样拿到假护照的呢？他们的赃款是怎样转移到国外的？本文将对这个途径做一个大起底。

利用假身份证和权力 贪官可轻易获得护照

外逃贪官，有些人是利用不上交的私人护照，更多人是用假身份证再办一个护照，这些都不在审批、报备之列，单位根本监控不到。也有贪官利用手中所握权力，能够通过公安机关办理真护照－－当然，是改名换姓的。胡长清案发后交待，其假身份证是南昌市某派出所副所长给办的，胡长清也给妻子和子女办了假身份证和因私出国护照。又如，茂名市原市委书记罗荫国、茂名市原常务副市长杨光亮都被查出持有多个身份证。在这种情况下，官员使用其他身份因私出国自然很容易得逞。

浙江省永康市委原常委、政法委书记朱兵也栽在“假护照”上。2008年底，朱兵以看望在美国读书的女儿为由，向金华市委组织部提出出国申请，由于发现朱兵与一外逃企业家关系密切，他的要求未获批准。于是从2009年初开始，朱兵策划冒名顶替骗取护照。他让人找到了一个与自己年龄、身高、相貌等相似的外地人冒名顶替办理护照，然后朱兵与“替身”一同开车前往江西弋阳县公安局，用“替身”的户籍资料，以前往马来西亚、新加坡旅游为由冒名申办护照，被顺 利受理。朱兵觉得冒名申办护照容易，因此又伙同“替身”到弋阳县公安局办理往来港澳通行证，第一次因该局出入境管理科民警不在未办成，第二次再办时，在上饶市公安局出入境管理处审核时被识破，朱兵因此被抓。

在“裸官”利用假护照外逃的途径中，违法办理的“人情证”、“关系证”频频出现，暴露了在严格控制的证件上存在的腐败以及背后的权权、权钱交易，中共政权的腐败体制使裸官获得真假护照屡屡得手。

转移赃款与外逃出国四途径

中共治下的贪官们耳闻目睹了一般老百姓难以了解的官场黑幕，所以即使拥有了钱财也没有安全感。他们通过与外商接触的机会拉关系，或先把家属送出国外接应，转移赃款并外逃出国的途径有以下四种：

途径一：直接转移出境。随着大陆与南亚、东南亚国家商贸、旅游往来的增多，出入境极为便利，这就为一些贪官潜逃境外、转移资产提供了条件。 2000年轰动全国的沈阳“慕马大案”重要主犯之一、沈阳市原常务副市长马向东就曾通过来辽宁投资的商人，把178万美元全部转移到东南亚。

途径二：洗钱出境。为了迅速转移非法资产，一些贪官往往不惜代价，愿意花10%~15%的手续费，将钱通过地下钱庄、黑社会转移出去，最后在境外香港或其他城市拿到原赃款的85%~90%。2004年落网的中昊财务公司原董事长陈勇就曾想通过“资本运作”将1.43亿元资金转移到香港，为外逃做准备。

途径三：隐秘“截流”。一些涉外公司企业负责人，为达到占有巨额公共财产的目的，往往通过做假账、扣佣金等方式，将赃款直接截留并藏匿境外。如江苏省化肥工业公司总经理孙伯荣、副总经理孙祝兴等人，从1998年开 始，从某国代理进口经销硫磺业务中，每吨“提取”2美元代理费截留藏匿境外。至案发后，共截留250万美元，用于在境外、国外购置房产、开办公司等。

途径四：虚假投资。贪官们为达到对赃款进行“漂洗”使其合法化的目的，往往打着境外投资的旗号，将贪污的资产转移至境外，然后再假借“损”等名义，将赃款隐藏下来。如1992年4月，江苏省供销(集团)总公司在境外注册成立港大国际有限公司，总经理周秀德伙同下属胡某与香港黄某，通过在进口化肥业务中加价、调用小金库资金等形式，截留港币1000万元。1993年3月，周称港大公司严重“亏损”，无法经营，将公司注销。1996年5月，周及胡经签署相关转股文件，将价值人民币848万余元的资产转至黄名下，由3人占为己有。