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美国:中国银行帮着朝鲜非法洗钱

2005-09-05 20:43 桌面版 正體 0
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BBC中文网消息,《华尔街日报》报道说,中国银行和两家澳门的银行因被指与朝鲜的非法洗钱活动有牵连而正受到美国的调查。但中银否认知晓有关事件。

中银香港集团发言人说,"我们对所谓的调查毫不知情。"

在书面回复《华尔街日报》的传真质询时,中银香港的发言人说,中银香港"一直非常重视反洗钱活动"。

在北京,中国银行新闻发言人王兆文则对法新社记者表示,"如果这个案子确实属实的话,那么我现在无可奉告。我们得查一查,然后才会作出适当回应。"

有关中国银行及两家澳门银行被指与朝鲜的非法洗钱活动有牵连的报道,是在解决有关朝鲜核计划问题的"六方会谈"即将重新召开的时候传出来的。

美国联邦财政部密勤局、司法部、移民及海关执法机构,以及其它相关机构参加了有关的调查。

报道中所提及的两家澳门银行分别是:澳门特区立法会员区宗杰所持有的汇业银行,以及由澳门赌博业大亨何鸿燊所持有的诚兴银行。

两家银行都表示不就报道作出评论。

美方调查的重点据报是一家由朝鲜人在澳门开设的贸易公司(Zokwang Trading Co.)。

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