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美國:中國銀行幫著朝鮮非法洗錢

2005-09-05 20:43 桌面版 简体 0
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BBC中文網消息,《華爾街日報》報導說,中國銀行和兩家澳門的銀行因被指與朝鮮的非法洗錢活動有牽連而正受到美國的調查。但中銀否認知曉有關事件。

中銀香港集團發言人說,"我們對所謂的調查毫不知情。"

在書面回覆《華爾街日報》的傳真質詢時,中銀香港的發言人說,中銀香港"一直非常重視反洗錢活動"。

在北京,中國銀行新聞發言人王兆文則對法新社記者表示,"如果這個案子確實屬實的話,那麼我現在無可奉告。我們得查一查,然後才會作出適當回應。"

有關中國銀行及兩家澳門銀行被指與朝鮮的非法洗錢活動有牽連的報導,是在解決有關朝鮮核計畫問題的"六方會談"即將重新召開的時候傳出來的。

美國聯邦財政部密勤局、司法部、移民及海關執法機構,以及其它相關機構參加了有關的調查。

報導中所提及的兩家澳門銀行分別是:澳門特區立法會員區宗傑所持有的匯業銀行,以及由澳門賭博業大亨何鴻燊所持有的誠興銀行。

兩家銀行都表示不就報導作出評論。

美方調查的重點據報是一家由朝鮮人在澳門開設的貿易公司(Zokwang Trading Co.)。

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