幣安創辦人趙長鵬認罪 美司法部開43億美元罰單(圖)

幣安（Binance）創辦人趙長鵬認罪。（圖片來源：Getty Images）

【看中國2023年11月22日訊】（看中國記者文龍綜合報導）全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）的首席執行官趙長鵬抵達美國西雅圖聯邦法院。根據與美國司法部達成的全面協議，趙長鵬對涉嫌洗錢的指控認罪，支付43億美元的罰款。趙長鵬個人將支付5000萬美元。

幣安創辦人趙長鵬對涉嫌洗錢的指控認罪

綜合路透社和法新社報導，全球最大的加密貨幣交易所幣安及其首席執行官趙長鵬與美國司法部達成協議，同意對刑事和民事指控認罪，這一跤易可能會保留該公司繼續運營的能力。

知情人士透露，趙長鵬11月21日在西雅圖聯邦法院出庭認罪，幣安承認一項刑事指控，並同意支付總計43億美元的罰款，其中包括監管機構提出的民事指控和解金。根據報導，該協議可能使幣安擁有繼續運營的能力，此外據悉趙長鵬將保留在幣安的多數股權。

根據美國司法部的說法，趙長鵬和其他人因未能實施有效的反洗錢計畫而違反了《銀行保密法》，並故意違反了美國的經濟制裁，涉及的罪名包括洗錢、銀行欺詐、違反制裁等。

據悉，幣安違反美國反洗錢和制裁法，未能通報有關巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）、蓋達組織（al Qaeda）以及伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and Syria）等美國所謂的恐怖組織超過10萬筆可疑交易。

上述認罪協議將結束對幣安的長期調查，美國機構採取執法行動，幣安的加密貨幣帝國正搖搖欲墜。

此前，美國證監會（SEC）6月5日向華盛頓特區聯邦法庭提交一份緊急動議，對幣安及其創始人趙長鵬提出13項指控，包括運營未經註冊的交易所、經紀交易商和清算機構；在Binance.US平台上提供虛假的交易控制和監督聲明；未經註冊提供和出售證券等。要求法官凍結幣安美國平臺的資產，並將其美國交易平台上的資金返還給客戶。

Binance.US是幣安在2019推出的針對美國用戶的數字資產交易平臺。此前，Binance.US發展成為在美國幾乎所有州和多個地區運營的美國前五名數字資產交易平臺之一。

幣安是全球交易量最大的加密貨幣交易所，在2022年年底擁有超過1.2億用戶，每天處理價值約650億美元的交易，佔據了最高達70%的市場份額。

作為幣安創始人，加拿大籍華裔趙長鵬曾在2021年底憑藉900多億美元的身家，超過農夫山泉董事長鐘晱晱，登頂華人首富。不過隨著加密貨幣暴跌，趙長鵬身家急劇縮水。

美國證監會（SEC）稱，趙長鵬和幣安對平臺客戶的資產進行控制，隨意混合或轉移客戶資產，包括轉移到趙長鵬擁有和控制的一個名為Sigma Chain的實體，而Sigma Chain從事操縱性交易，人為誇大了平臺的交易量。此外，幣安混合了數十億美元的客戶資金，並將其秘密轉移到另一家公司Merit Peak Limited，該公司也由幣安創始人趙長鵬控制。

美國證監會（SEC）稱，趙長鵬和幣安於2019年9月創建了BAM Management和BAM Trading，聲稱BAM Trading獨立運營Binance.US平臺，供美國客戶使用，以符合美國監管部門的要求。然而實際上，趙長鵬指示幣安允許並隱瞞許多高淨值美國客戶繼續訪問幣安全球交易所平臺。

幣安公司回應稱，目前所有在幣安及其附屬平台上的用戶資產，包括幣安美國，都是安全的，任何聲稱在幣安美國平台上用戶資產存在風險的指控都是完全錯誤的。

6月9日，兩位美國參議員要求司法部就該公司向國會做虛假陳述展開刑事調查。

馬薩諸塞州民主黨參議員伊莉莎白·沃倫(Elizabeth Warren)和馬里蘭州民主黨參議員Chris Van Hollen致函司法部長梅里克·加蘭德(Merrick Garland)，要求對幣安進行「快速、徹底的調查」，因為該公司在回應兩黨的調查時書面聲稱幣安和美國交易所Binance.US是「獨立的實體」。

兩位參議員寫道：「這是一個嚴重的問題。在這種情況下，一個兩黨參議員小組正尋求有關加密貨幣行業的信息，以便為正在進行的立法程序提供信息，看來幣安和Binance.US通過向國會提供虛假和誤導性信息破壞了這一重要調查和立法程序。」

聯邦法律禁止個人或實體向國會撒謊，處罰可包括罰款和最多五年的監禁。

幣安突破中國加密貨幣禁令

幣安本應在2021年時，即中國於將加密貨幣交易列為非法時舍棄中國市場。但據《華爾街日報》8月2日報導，根據獲悉的內部數據以及幣安現任和前任員工的說法，用戶一個月內在中國交易了900億美元加密貨幣相關資產。這些交易使中國成為遙遙領先的幣安最大市場；若不計入一些超大型交易者的交易，中國市場佔該交易所全球交易量的20%。

報導以幣安內部文件舉例，幣安如何幫助中國用戶規避官方的限制：具體方法是先引導中國用戶訪問帶有中文域名的不同網站，再轉而將他們帶到這家全球加密貨幣交易所。

報導認為，幣安在全球處理的加密貨幣交易量超過了大多數競爭對手的總和。對於幣安來說，保持在中國的足跡至關重要。

據一位見過相關數據的前員工說，在2021年禁令出臺後，幣安中國業務佔其總交易量的比例從2021年中期的24%降至當年年底的17%。但這一佔比到2022年又回升了，而且一直保持在高位。

據幣安的一個名為Mission Control的內部平臺顯示，2023年5月，中國客戶的加密貨幣交易額超過900億美元。數據顯示，在幣安註冊的中國用戶有560萬，其中911,650人為活躍用戶。

中國的加密貨幣交易者也會使用VPN（虛擬專用網，可以加密網際網路流量，偽裝在線身份，這讓第三方更難追蹤），以便在被本國屏蔽的那些交易所註冊。

幣安與中國的關係錯綜複雜，趙長鵬於2017年在上海創辦了這家公司。隨著北京當局打擊加密貨幣，幣安聲稱將業務撤出了中國。

2021年成為中國加密貨幣行業最重要的轉折點，監管部門連續發文打擊虛擬貨幣，宣布所有與加密貨幣相關的交易都是非法的，為加密貨幣行業徹底退出中國吹響號角。北京當局表示，這麼做是為了維護國家安全和社會穩定。

中國官媒報導稱，截至2021年年底，虛擬貨幣交易平臺、虛擬貨幣「挖礦」企業、虛擬貨幣衍生品金融企業以及虛擬貨幣相關媒體幾乎徹底退出中國歷史舞臺。「挖礦」的業務也徹底轉移國外，中國基本退出世界加密貨幣行業。

但從被揭露的幣安幫助中國客戶交易的情況來看，中國的加密貨幣禁令效果不明顯。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)