美國就制裁俄羅斯問題調查奧合國際銀行。（圖片來源：Adobe Stock）
【看中國2023年2月18日訊】（看中國記者文龍編譯）2月18日，據英國路透社報導，美國制裁機構已就Raiffeisen Bank International(奧合國際銀行，也譯作「拉菲森銀行」)與俄羅斯相關的業務展開調查，加強審查這家在俄羅斯經濟中發揮關鍵作用的奧地利銀行。
奧地利中央合作銀行集團(奧合國際銀行)創建於1927年，是奧地利規模最大的私人銀行集團，主要服務於奧地利客戶以及在中東歐經營的國際公司。此外，奧合國際銀行也在亞洲也設有多家分行和代表處。
該銀行在回答路透社的提問時表示，已經收到了美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)的要求，提供與俄羅斯有關的近期業務情況。
一位消息人士告訴路透社，OFAC已要求奧合國際銀行提供其在俄羅斯、被部分佔領的烏克蘭頓巴斯和敘利亞的風險敞口的詳細信息，包括某些客戶的交易和活動。
該人士表示，OFAC已要求做出答覆，並補充說奧合國際銀行的律師協商了延期，並承諾在4月、5月和6月發送三批信息回答問題。
奧合國際銀行在一份聲明中表示，它正在與OFAC充分合作，並且它理解該請求不是由特定交易或業務觸發的。並表示已制定了程序，以確保遵守國際對俄羅斯制裁的措施。
一位發言人表示，「有信心向OFAC提供的信息將滿足他們的要求」，並補充說OFAC所提出的問題是「一般性的」。
兩位直接瞭解此事的人士表示，奧合國際銀行過去沒有受到制裁，但OFAC的信息請求令負責監管該銀行的歐洲金融監管機構感到擔憂，因為它有可能最終導致對奧合國際銀行的處罰，即二級制裁。
奧合國際銀行深深植根於俄羅斯金融體系，是俄羅斯央行列出13家「具有系統重要性的信貸機構」名單中僅有的兩家外資銀行之一，凸顯了其對俄羅斯經濟的重要性，俄羅斯經濟正在努力應對西方國家的全面制裁。
作為奧地利的第二大銀行，它還支撐著該國的大部分經濟，並在東歐開展廣泛業務。一位奧地利官員表示，由於該銀行的重要性，奧地利當局正在密切關注奧合國際銀行及其在俄羅斯的業務情況。
俄羅斯在烏克蘭發起的戰爭已將近一年，奧合國際銀行是少數幾家留在俄羅斯的歐洲銀行之一。
但奧合國際銀行受到來自包括投資者在內的廣泛批評，因為它決定繼續與莫斯科做生意。該銀行此前曾為自己的立場辯護，稱其對俄羅斯的風險敞口有限。
奧合國際銀行去年的淨利潤約為38億歐元，這在很大程度上要歸功於其俄羅斯業務的20億多歐元利潤。與此同時，俄羅斯儲戶已向該行存入超過200億歐元。
美國財政部對俄羅斯實施制裁，並可以祭出二級制裁，懲罰違反制裁的關聯方。其最激進的制裁工具是凍結被制裁者美國資產，並禁止銀行獲取美元--這對國際貿易和金融至關重要。
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