廈門北八道集團因操縱市場，將被罰沒款56.7億元人民幣。（圖片來源：Getty Images）
【看中國2018年3月16日訊】中國證監會3月14日通報，廈門北八道集團因操縱市場，將被罰沒款56.7億元（人民幣，下同）。這也是A股有史以來產生的最大罰單。
秘密組建地下操盤團隊，再借配資公司之手攬入數十億資金，利用300多個賬戶入場哄抬、對倒，北八道集團有限公司（下稱「北八道集團」）就這樣在短短兩個月內瘋狂操縱市場，爆炒次新股獲利超9億元離場。神秘的北八道集團和他的實際控制人林慶豐父女得到了這張56.7億元的巨額罰單。
據證監會通報內容顯示，北八道集團涉嫌操縱上市股票張家港、江陰銀行、和勝股份等，林慶豐以物流業起家，曾是中國最大的民營鐵路集裝箱運營商控制人，也是坐擁私有遊艇的富豪。林慶豐控制的物流公司於2014年被曝違規運輸煤炭長達8年，以此進行野蠻的資本積累。2012年以來，北八道集團開始以上海自貿區為基地，大肆浸淫金融業務，並悄悄地進入資本市場，開始了違規作案。
2017年2月份，張家港銀行、江陰銀行及和勝股份等次新股股價曾遭到集體哄抬，短期內股價價量異常偏離市場平均估值，引起廣泛關注。市場監控發現當時存在多組高度可疑的關聯賬戶交替操作，涉嫌操縱市場。
2017年2月∼5月，北八道集建團及其實際控制人組了一支分工明確的操盤團隊，通過多個配資中介公司籌集資金數十億元，利用多達300多個股票賬戶，採用頻繁對倒成交、盤中拉抬股價及快速封漲停等異常交易手法炒作多隻次新股。
以張家港銀行這隻股票為例，2017年1月24日，該公司在深交所中小板上市，發行價僅為4.37元，2017年4月5日盤中股價達到最高點30.51元，三個月不到，被爆炒至發行價的7倍。
為達到操縱次新股的目的，北八道集團一方面利用公司組織的便利，大量使用公司員工和關聯人員的賬戶，分散資金進行市場操縱；另一方面，通過配資中介公司的服務，斂入巨額槓桿資金。此案中的配資中介涉及股票賬戶上百個，每個賬戶的金額由幾十萬到幾千萬不等。
據悉，配資中介公司遇到北八道集團這樣財大氣粗的客戶，提供的服務更加精準到位，「一般只用一天時間，北八道集團只要帶一個電話給配資中介公司，分分鐘賬戶和資金就能轉入北八道集團。」調查人員稱。
「我們曾到一個涉案別墅裡進行調查，別墅面積大概在1000平方米，當時已空無一人，但後面瞭解到別墅中最繁忙的時候，有100多台電腦、10多個操盤手同時進行操作。」瞭解案情的調查人員稱，在案發後北八道集團及林氏父女拒不配合調查。
在調查過程中，涉案的北八道集團高管及相關人員採用多種方式拒不配合調查。調查人員多次聯繫北八道集團的實際控制人林慶豐，均遭到拒絕。據調查人員透露，林慶豐女兒林玉婷其本人曾見到過調查人員，但仍然採取拖延的手段，來消極應對調查。該公司財務、會計人員也曾以老人住院、小孩生病等理由來搪塞調查人員，甚至拒絕談話。在對公司財務室的檢查過程中，有財務人員為了搶奪撕毀相關財務資料，和調查人員發生了肢體衝突並抓傷調查人員。
(文章僅代表作者個人立場和觀點)
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