A股史上最大罚单产生 被罚者操纵手法曝光(图)

厦门北八道集团因操纵市场，将被罚没款56.7亿元人民币。（图片来源：Getty Images）

【看中国2018年3月16日讯】中国证监会3月14日通报，厦门北八道集团因操纵市场，将被罚没款56.7亿元（人民币，下同）。这也是A股有史以来产生的最大罚单。

秘密组建地下操盘团队，再借配资公司之手揽入数十亿资金，利用300多个账户入场哄抬、对倒，北八道集团有限公司（下称“北八道集团”）就这样在短短两个月内疯狂操纵市场，爆炒次新股获利超9亿元离场。神秘的北八道集团和他的实际控制人林庆丰父女得到了这张56.7亿元的巨额罚单。

据证监会通报内容显示，北八道集团涉嫌操纵上市股票张家港、江阴银行、和胜股份等，林庆丰以物流业起家，曾是中国最大的民营铁路集装箱运营商控制人，也是坐拥私有游艇的富豪。林庆丰控制的物流公司于2014年被曝违规运输煤炭长达8年，以此进行野蛮的资本积累。2012年以来，北八道集团开始以上海自贸区为基地，大肆浸淫金融业务，并悄悄地进入资本市场，开始了违规作案。

2017年2月份，张家港银行、江阴银行及和胜股份等次新股股价曾遭到集体哄抬，短期内股价价量异常偏离市场平均估值，引起广泛关注。市场监控发现当时存在多组高度可疑的关联账户交替操作，涉嫌操纵市场。

2017年2月～5月，北八道集建团及其实际控制人组了一支分工明确的操盘团队，通过多个配资中介公司筹集资金数十亿元，利用多达300多个股票账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价及快速封涨停等异常交易手法炒作多只次新股。

以张家港银行这只股票为例，2017年1月24日，该公司在深交所中小板上市，发行价仅为4.37元，2017年4月5日盘中股价达到最高点30.51元，三个月不到，被爆炒至发行价的7倍。

为达到操纵次新股的目的，北八道集团一方面利用公司组织的便利，大量使用公司员工和关联人员的账户，分散资金进行市场操纵；另一方面，通过配资中介公司的服务，敛入巨额杠杆资金。此案中的配资中介涉及股票账户上百个，每个账户的金额由几十万到几千万不等。

据悉，配资中介公司遇到北八道集团这样财大气粗的客户，提供的服务更加精准到位，“一般只用一天时间，北八道集团只要带一个电话给配资中介公司，分分钟账户和资金就能转入北八道集团。”调查人员称。

“我们曾到一个涉案别墅里进行调查，别墅面积大概在1000平方米，当时已空无一人，但后面了解到别墅中最繁忙的时候，有100多台电脑、10多个操盘手同时进行操作。”了解案情的调查人员称，在案发后北八道集团及林氏父女拒不配合调查。

在调查过程中，涉案的北八道集团高管及相关人员采用多种方式拒不配合调查。调查人员多次联系北八道集团的实际控制人林庆丰，均遭到拒绝。据调查人员透露，林庆丰女儿林玉婷其本人曾见到过调查人员，但仍然采取拖延的手段，来消极应对调查。该公司财务、会计人员也曾以老人住院、小孩生病等理由来搪塞调查人员，甚至拒绝谈话。在对公司财务室的检查过程中，有财务人员为了抢夺撕毁相关财务资料，和调查人员发生了肢体冲突并抓伤调查人员。

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