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A股史上最大罚单产生 被罚者操纵手法曝光(图)

 2018-03-16 09:29 桌面版 正體 打赏 1

秘密组建地下操盘团队,再借配资公司之手揽入数十亿资金,利用300多个账户入场哄抬、对倒,北八道集团有限公司(下称“北八道集团”)就这样在短短两个月内疯狂操纵市场,爆炒次新股获利超9亿元离场。神秘的北八道集团和他的实际控制人林庆丰父女得到了这张56.7亿元的巨额罚单。
厦门北八道集团因操纵市场,将被罚没款56.7亿元人民币。(图片来源:Getty Images)

【看中国2018年3月16日讯】中国证监会3月14日通报,厦门北八道集团因操纵市场,将被罚没款56.7亿元(人民币,下同)。这也是A股有史以来产生的最大罚单。

秘密组建地下操盘团队,再借配资公司之手揽入数十亿资金,利用300多个账户入场哄抬、对倒,北八道集团有限公司(下称“北八道集团”)就这样在短短两个月内疯狂操纵市场,爆炒次新股获利超9亿元离场。神秘的北八道集团和他的实际控制人林庆丰父女得到了这张56.7亿元的巨额罚单

据证监会通报内容显示,北八道集团涉嫌操纵上市股票张家港、江阴银行、和胜股份等,林庆丰以物流业起家,曾是中国最大的民营铁路集装箱运营商控制人,也是坐拥私有游艇的富豪。林庆丰控制的物流公司于2014年被曝违规运输煤炭长达8年,以此进行野蛮的资本积累。2012年以来,北八道集团开始以上海自贸区为基地,大肆浸淫金融业务,并悄悄地进入资本市场,开始了违规作案。

2017年2月份,张家港银行、江阴银行及和胜股份等次新股股价曾遭到集体哄抬,短期内股价价量异常偏离市场平均估值,引起广泛关注。市场监控发现当时存在多组高度可疑的关联账户交替操作,涉嫌操纵市场。

2017年2月~5月,北八道集建团及其实际控制人组了一支分工明确的操盘团队,通过多个配资中介公司筹集资金数十亿元,利用多达300多个股票账户,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价及快速封涨停等异常交易手法炒作多只次新股。

以张家港银行这只股票为例,2017年1月24日,该公司在深交所中小板上市,发行价仅为4.37元,2017年4月5日盘中股价达到最高点30.51元,三个月不到,被爆炒至发行价的7倍。

为达到操纵次新股的目的,北八道集团一方面利用公司组织的便利,大量使用公司员工和关联人员的账户,分散资金进行市场操纵;另一方面,通过配资中介公司的服务,敛入巨额杠杆资金。此案中的配资中介涉及股票账户上百个,每个账户的金额由几十万到几千万不等。

据悉,配资中介公司遇到北八道集团这样财大气粗的客户,提供的服务更加精准到位,“一般只用一天时间,北八道集团只要带一个电话给配资中介公司,分分钟账户和资金就能转入北八道集团。”调查人员称。

“我们曾到一个涉案别墅里进行调查,别墅面积大概在1000平方米,当时已空无一人,但后面了解到别墅中最繁忙的时候,有100多台电脑、10多个操盘手同时进行操作。”了解案情的调查人员称,在案发后北八道集团及林氏父女拒不配合调查。

在调查过程中,涉案的北八道集团高管及相关人员采用多种方式拒不配合调查。调查人员多次联系北八道集团的实际控制人林庆丰,均遭到拒绝。据调查人员透露,林庆丰女儿林玉婷其本人曾见到过调查人员,但仍然采取拖延的手段,来消极应对调查。该公司财务、会计人员也曾以老人住院、小孩生病等理由来搪塞调查人员,甚至拒绝谈话。在对公司财务室的检查过程中,有财务人员为了抢夺撕毁相关财务资料,和调查人员发生了肢体冲突并抓伤调查人员。

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