越南最大诈骗案 女首富诈贷1.29兆恐遭判死(图)

越南女首富、万盛发控股集团董事长张美兰（Truong My Lan）。（图片来源：X）

【看中国2024年3月5日讯】(看中国记者王君综合报导）在过去10年间，越南女首富、万盛发控股集团（VTP Group）的董事长张美兰涉嫌以诈欺借贷的方式，挪用了西贡商业银行（SCB）多达1000兆越南盾（大约新台币1.29兆元）到自己公司，该金额相当于该国截至2023年9月底的国内生产总额（GDP）的22.6%，她将在5日出庭受审，如果罪名成立，恐遭判处死刑。

根据《日经亚洲》报导指出，张美兰（Truong My Lan）遭控与西贡商业银行的高层合谋，而在2012年到2022年期间用诈欺性贷款方式，安排了2500笔贷款，自银行窃取高达1000兆越南盾给自己公司。

《彭博》援引越南媒体报导称，在2022年10月某天晚上，张美兰正准备睡觉之时被警察逮捕，随即引发西贡商银存户的恐慌，而发生银行挤兑的情形，后经越南央行出面来控制西贡商银，且向客户保证他们的存款是安全无虞的。

据当地警方指控，张美兰涉嫌了贿赂27位个人与实体，来收购西贡商银股份，而非法控制该银行的90%以上股份，张美兰和同伙于2012年到2022年10月期间，先后向西贡商银申贷逾430亿美元，已占该国2022年GDP的11%。

警方表示，张美兰的私人司机曾经于胡志明市街道上秘密进行运送数百万美元现金，据称，监管银行系统安全的政府人员有24人收下了张美兰的钱，来帮她掩盖违规行为。

截至2023年秋季为止，大约有70％的贷款金额已被认为无法追讨了。这1000兆越南盾约占西贡商业银行于此段期间发放贷款总额的93%，亦即相当于越南截至2023年9月底为止的国内生产总额的22.6%。

5日，张美兰和85名共犯将会在胡志明市人民法院接受审判，包括了45名前西贡商银的高层、15位越南央行官员、3名政府检查员，以及1名前国家审计署官员。并预计诉讼将持续到4月29日。据越南调查警察局表示，张美兰个人遭指控于2018年到2022年间贪污达300兆越南盾（大约新台币4400亿元），依据越南法律，严重贪污案件将可判处死刑，如果能够归还至少四分之三的金额，那么刑期将可减至无期徒刑。

《彭博社》在去年曾经报导，张美兰的丈夫已开始抛售他们夫妇俩位在香港的价值10亿美元（大约新台币318亿元）商业房产。

目前万盛发集团的156个开发案已经由政府控制，据政府网站声明称，当局自张美兰及其他被告的手中扣押数百万美元现金、游艇、豪华汽车，以及财产，而且也冻结了超过 1.8 兆越南盾（大约新台币23.4亿）的银行帐户资金。

另外，负责监管的越南国家银行（State Bank of Vietnam）也遭控收贿来掩盖张美兰的不法行径。张美兰涉嫌了下令对监督西贡商业银行的每一位团队成员进行行贿，光是一位负责人所收的贿款金额就高达了250万美元（大约新台币7960万元）；当局还指称，这次是越南有纪录以来，个人收受贿款金额最高的。