越南最大詐騙案 女首富詐貸1.29兆恐遭判死(圖)

越南女首富、萬盛發控股集團董事長張美蘭（Truong My Lan）。（圖片來源：X）

【看中国2024年3月5日讯】(看中國記者王君綜合報導）在過去10年間，越南女首富、萬盛發控股集團（VTP Group）的董事長張美蘭涉嫌以詐欺借貸的方式，挪用了西貢商業銀行（SCB）多達1000兆越南盾（大約新台幣1.29兆元）到自己公司，該金額相當於該國截至2023年9月底的國內生產總額（GDP）的22.6%，她將在5日出庭受審，如果罪名成立，恐遭判處死刑。

根據《日經亞洲》報導指出，張美蘭（Truong My Lan）遭控與西貢商業銀行的高層合謀，而在2012年到2022年期間用詐欺性貸款方式，安排了2500筆貸款，自銀行竊取高達1000兆越南盾給自己公司。

《彭博》援引越南媒體報導稱，在2022年10月某天晚上，張美蘭正準備睡覺之時被警察逮捕，隨即引發西貢商銀存戶的恐慌，而發生銀行擠兌的情形，後經越南央行出面來控制西貢商銀，且向客戶保證他們的存款是安全無虞的。

據當地警方指控，張美蘭涉嫌了賄賂27位個人與實體，來收購西貢商銀股份，而非法控制該銀行的90%以上股份，張美蘭和同夥於2012年到2022年10月期間，先後向西貢商銀申貸逾430億美元，已佔該國2022年GDP的11%。

警方表示，張美蘭的私人司機曾經於胡志明市街道上秘密進行運送數百萬美元現金，據稱，監管銀行系統安全的政府人員有24人收下了張美蘭的錢，來幫她掩蓋違規行為。

截至2023年秋季為止，大約有70％的貸款金額已被認為無法追討了。這1000兆越南盾約占西貢商業銀行於此段期間發放貸款總額的93%，亦即相當於越南截至2023年9月底為止的國內生產總額的22.6%。

5日，張美蘭和85名共犯將會在胡志明市人民法院接受審判，包括了45名前西貢商銀的高層、15位越南央行官員、3名政府檢查員，以及1名前國家審計署官員。並預計訴訟將持續到4月29日。據越南調查警察局表示，張美蘭個人遭指控於2018年到2022年間貪污達300兆越南盾（大約新台幣4400億元），依據越南法律，嚴重貪污案件將可判處死刑，如果能夠歸還至少四分之三的金額，那麼刑期將可減至無期徒刑。

《彭博社》在去年曾經報導，張美蘭的丈夫已開始拋售他們夫婦倆位在香港的價值10億美元（大約新台幣318億元）商業房產。

目前萬盛發集團的156個開發案已經由政府控制，據政府網站聲明稱，當局自張美蘭及其他被告的手中扣押數百萬美元現金、遊艇、豪華汽車，以及財產，而且也凍結了超過 1.8 兆越南盾（大約新台幣23.4億）的銀行帳戶資金。

另外，負責監管的越南國家銀行（State Bank of Vietnam）也遭控收賄來掩蓋張美蘭的不法行徑。張美蘭涉嫌了下令對監督西貢商業銀行的每一位團隊成員進行行賄，光是一位負責人所收的賄款金額就高達了250萬美元（大約新台幣7960萬元）；當局還指稱，這次是越南有紀錄以來，個人收受賄款金額最高的。