FTX创始人或面临终生监禁 英媒披露部分欺诈内幕(图)

12月13日，巴哈马警方逮捕了FTX创始人、前首席执行官（CEO）山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）。（图片来源：MARIO DUNCANSON/AFP/Getty Images）

【看中国2022年12月14日讯】（看中国记者闻天清编译）破产的加密货币交易平台FTX创始人、前首席执行官（CEO）山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）已经被证实在巴哈马遭逮捕，预期他将被引渡到美国。作为美国历史上最大的金融诈骗案之一，班克曼-弗里德遭到多项刑事罪名指控，可能面临着终生监禁；而FTX也被曝光通过更改加密货币交易平台软件，从而可以挪用客户资金。

法新社报导，在美国政府的要求下，班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）已在巴哈马遭到警方逮捕。他将面临着多项刑事罪名的指控，包括美国证券管理委员会指控金融诈欺、洗钱、违反竞选财务法和电信诈欺等。

巴哈马法官拒绝班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）有关保释的请求，将其还押候审。根据美国政府刑事罪名指控的严重性，法律分析人士认为，班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）若是罪名成立，可能面临终生监禁。

报导引述巴哈马媒体消息称，巴哈马法院将在2023年2月8日审理美国引渡班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的请求。

路透披露FTX挪用客户资金内幕

英国路透社报导，美国证券管理委员会（SEC）称：“我们要班克曼-弗里德对这些行为负起责任：以诈欺方式向FTX的投资人筹得数以10亿计美元资金，以及不当使用属于FTX交易客户的资金。”

2020年年中，班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）指示FTX首席软件工程师尼沙德·辛格（Nishad Singh）秘密对加密货币交易所软件进行了秘密更改，这一平台代码的调整意味着对冲基金Alameda Research在FTX拥有“几乎无限的信贷额度”，而且无需提供更多抵押品。

报导引述FTX三名前高管透露，只有辛格（Nishad Singh）、班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）、少数FTX高管和Alameda Research数名高管知道这一代码的调整。

然而，FTX秘密借给对冲基金Alameda Research数十亿美元，这些资金并非来自FTX，而是FTX客户的资金，即班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）与加密货币交易平台FTX非法挪用客户资金。

美国证券管理委员会（SEC）、班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）发言人都拒绝针对此事置评。

FTX前50名债权人权益金额约31亿美元

英国路透社报导，11月19日，已经申请破产保护的加密货币交易平台FTX向美国法庭提交一份法律文件。这份法律文件显示，FTX尚未还清前10名债权人的权益金额约为14.5亿美元，前50名债权人的权益金额达31亿美元。文件中没有透露这些债权人的信息。

在此法律文件中，FTX还面临其关键供应商上千万美元的索赔。

对此，FTX表示，若是该公司未能获得法院的批准，即提前支付关键供应商资金，将对公司业务造成“直接且无法弥补的伤害”。

FTX宣称，已经对该公司全球范围内的资产展开战略审查，并准备出售或重组部分公司业务。“根据我们过去一周的审查，很高兴地了解到FTX在美国境内和国外的许多受监管或许可的子公司都拥有偿付能力良好的资产负债表、负责任的管理和有价值的特许经营权。”

依照美国破产法律程序，申请破产保护的公司必须向法庭公开相关债务的信息。根据另一份法庭文件，美国破产法庭法官在11月22日上午针对FTX举行听证会。截至11月16日，FTX称确定216个余额为正的债权人银行账户，但迄今为止只能核实144个账户的余额。

11月11日，从事加密货币交易活动的FTX及其附属公司在美国特拉华州（Delaware）申请破产保护，成为最引人关注的加密货币破产案之一。FTX的破产，意味着该公司100万客户和其他投资者损失高达数十亿美元。

FTX已委讬Perella Weinberg Partners LP作为牵头投资银行，以帮助该加密货币交易平台完成出售过程，仍需要得到法院的批准。

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