中国抓捕上千名洗钱的币农再监管虚拟货币

2021-06-10 23:06 桌面版 正體打赏 2

【看中国2021年6月10日讯】（法广RFI）中国公安部在6月9日发消息称，北京，河北，山西，辽宁等23个省区市同步收网，这是第五轮集中收网行动，抓捕嫌疑人1100余人，涉及违法犯罪团伙170余个；截至目前总共有31.1万名涉案嫌疑人被抓捕，涉及1.5万个团伙。

本次“断卡”行动，针对的是为了规避核查，转而利用虚拟货币进行涉案资金转移的诈骗现象，涉案人员往往主动为诈骗团伙提供此类服务，具体操作包括利用个人银行卡信息，在各类虚拟货币交易平台上注册，按照诈骗团伙的要求，来购买或把赃款兑换虚拟货币，作为“币农”，反复兑换不同币种，最终帮助诈骗团伙实现非法资金的转账与洗钱。完成洗钱后，“币农”可以获得1.5%到5%不等的佣金。

法新社关注了这条消息，撰文评论称：中国一度是虚拟货币的天堂，去在2019年迎来了一个极端的转折，北京方面叫停了虚拟货币付款，指责虚拟货币沦为犯罪活动的工具，上个月更是重申秩序，令比特币大跌。最近几个星期，中国还开始严格限制比特币的挖矿，而周三，青海更是叫停了挖矿行为。内蒙古在五月也宣布了类似的政令，理由是挖矿对环境造成污染。本次打击虚拟货币洗钱，官方并未通报使用的是哪一虚拟币种，也没有谈到涉案金额，但真真切切的，是北京对虚拟货币造成的投机风险和社会不稳定风险展现出担忧。

文章来源：法广RFI

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