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中國抓捕上千名洗錢的幣農 再監管虛擬貨幣

2021-06-10 23:06 桌面版 简体 2
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【看中國2021年6月10日訊】(法廣RFI)中國公安部在6月9日發消息稱,北京,河北,山西,遼寧等23個省區市同步收網,這是第五輪集中收網行動,抓捕嫌疑人1100餘人,涉及違法犯罪團夥170餘個;截至目前總共有31.1萬名涉案嫌疑人被抓捕,涉及1.5萬個團夥。

本次「斷卡」行動,針對的是為了規避核查,轉而利用虛擬貨幣進行涉案資金轉移的詐騙現象,涉案人員往往主動為詐騙團夥提供此類服務,具體操作包括利用個人銀行卡信息,在各類虛擬貨幣交易平台上註冊,按照詐騙團夥的要求,來購買或把贓款兌換虛擬貨幣,作為「幣農」,反覆兌換不同幣種,最終幫助詐騙團夥實現非法資金的轉賬與洗錢。完成洗錢後,「幣農」可以獲得1.5%到5%不等的佣金。

法新社關注了這條消息,撰文評論稱:中國一度是虛擬貨幣的天堂,去在2019年迎來了一個極端的轉折,北京方面叫停了虛擬貨幣付款,指責虛擬貨幣淪為犯罪活動的工具,上個月更是重申秩序,令比特幣大跌。最近幾個星期,中國還開始嚴格限制比特幣的挖礦,而週三,青海更是叫停了挖礦行為。內蒙古在五月也宣布了類似的政令,理由是挖礦對環境造成污染。本次打擊虛擬貨幣洗錢,官方並未通報使用的是哪一虛擬幣種,也沒有談到涉案金額,但真真切切的,是北京對虛擬貨幣造成的投機風險和社會不穩定風險展現出擔憂。

文章來源:法廣RFI

責任編輯: 辛荷 来源:法廣RFI --版權所有,任何形式轉載需看中國授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
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