利用代購店洗錢 華男出庭受審狂飆普通話(圖)

警方查出大量現金（示意圖片來源：wikimedia/Sgt. Michael Selvage)

【看中國2020年8月16日訊】據澳州《每日電訊》新聞報導稱，澳洲悉尼警方逮捕了三名非法洗錢的嫌疑人，其中兩名為華人。悉尼西區（Auburn）的一家華人代購店也被利用作洗錢工具，涉案金額達2840萬澳元。

悉尼華人代購店遍佈全市，店內除了出售代購們熱銷的商品外，也是代購們的物流郵寄收發點。這家位於西區的（Auburn）華人代購店被不法份子利用為洗錢工具，目前警方還在調查店內人員是否參與了非法洗錢活動。中共病毒疫情下，人們都會盡量呆在家裡很少外出，但這些犯罪嫌疑人可沒閑著，這是澳洲警方最近破獲的一起重大洗錢案。

澳州與美國執法機關經過長時間的長期合作調查，於不久前在（Auburn）的這家華人代購店外，逮捕了37歲的華人男子王武晨（音譯：Wang Wuchen）。王武晨所攜帶的行李中除了一些嬰兒奶粉外，還被警方當場搜出120萬澳元現金，這些錢被裝進兩個超市冷藏袋中，王武晨不能解釋這些現金的來源，被當場逮捕。

另一名華人嫌犯是家住（Dundas Valley）的40歲男子馬紀元（音譯：Ma Jiyuan），他在Ermington區一家酒吧的老虎機遊戲室外被警方抓獲。這兩名華人嫌犯在週二時（8月11日）通過網路視頻在（Parramatta）地方法院出庭受審。

警方在本週一下午還逮捕了第三名涉案的澳洲男子（Thomas Keogh），當他從居住地（Jannali）的家中開車出來時，被警方截住抓獲。

三人勾結澳洲海外犯罪集團 利用華人代購店洗錢寄往中國

這兩名華人嫌犯是澳美兩國執法機構長期合作調查的目標，美國毒品管制局和澳洲犯罪情報委員會均參與調查該案。這三名被捕者勾結澳洲海外的犯罪集團，把販毒和其他犯罪所得非法收入，利用華人代購店洗錢寄往中國。華人王武晨被控不顧後果參與洗錢犯罪活動，馬紀元則被指控蓄意從事洗錢犯罪活動和不遵守警方命令的罪名。

被捕的澳洲男子（Keogh）非法處理犯罪所得的罪名被警方起訴，警方稱（Keogh）是這個犯罪集團的客戶，他將非法所得轉給王武晨進行洗錢。而馬紀元則在他們中間拉線協調，洗錢活動主要由他來聯繫。與此同時，警方仍在調查代購店經營者是否參與了非法洗錢活動。這次非法洗錢案涉及金額高達2840萬澳元，換算成人民幣超過1.4億。

在週二的庭審上，王武晨提出申請保釋被拒，面對法官（Tim Keady）時他情緒激動，狂飆普通話，有名翻譯企圖讓他冷靜下來。

檢方認為，王武晨自2006年來澳，持簽證居住至今，如獲保釋，他可能會逃離澳洲。法官認為：「涉案金額龐大且有多名參與者，至今王沒有解釋120萬澳元現金的來源。」馬紀元也被拒絕保釋，他在接受警方審訊時也沒承認罪行。

澳洲聯邦警察（Geoff Hyde）表示，「有組織犯罪及跨國販毒集團的洗錢活動是系列犯罪的關鍵促成因素，本身就是一個嚴重的犯罪行為。他們將非法資金轉移至海外，使國際毒品販賣集團得以繼續向澳洲輸入毒品並出售，然後通過銷售收入現金轉移至海外，從而非法獲取利潤。」

另外Hyde還表示，所有犯罪活動都不能逃出澳洲執法機構的法眼，澳洲警方會與多個部分密切合作，目的是打擊犯罪，剝奪他們非法獲取的財富，摧毀他們的犯罪網路。兩名華人犯罪嫌疑王武晨及馬紀元將於10月在（Parramatta）地方法院再次出庭受審。