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利用代購店洗錢 華男出庭受審狂飆普通話(圖)

2020-08-16 21:48 桌面版 简体 0
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現金
警方查出大量現金(示意圖片來源:wikimedia/Sgt. Michael Selvage)

【看中國2020年8月16日訊】據澳州《每日電訊》新聞報導稱,澳洲悉尼警方逮捕了三名非法洗錢的嫌疑人,其中兩名為華人。悉尼西區(Auburn)的一家華人代購店也被利用作洗錢工具,涉案金額達2840萬澳元。

悉尼華人代購店遍佈全市,店內除了出售代購們熱銷的商品外,也是代購們的物流郵寄收發點。這家位於西區的(Auburn)華人代購店被不法份子利用為洗錢工具,目前警方還在調查店內人員是否參與了非法洗錢活動。中共病毒疫情下,人們都會盡量呆在家裡很少外出,但這些犯罪嫌疑人可沒閑著,這是澳洲警方最近破獲的一起重大洗錢案。

澳州與美國執法機關經過長時間的長期合作調查,於不久前在(Auburn)的這家華人代購店外,逮捕了37歲的華人男子王武晨(音譯:Wang Wuchen)。王武晨所攜帶的行李中除了一些嬰兒奶粉外,還被警方當場搜出120萬澳元現金,這些錢被裝進兩個超市冷藏袋中,王武晨不能解釋這些現金的來源,被當場逮捕。

另一名華人嫌犯是家住(Dundas Valley)的40歲男子馬紀元(音譯:Ma Jiyuan),他在Ermington區一家酒吧的老虎機遊戲室外被警方抓獲。這兩名華人嫌犯在週二時(8月11日)通過網路視頻在(Parramatta)地方法院出庭受審。

警方在本週一下午還逮捕了第三名涉案的澳洲男子(Thomas Keogh),當他從居住地(Jannali)的家中開車出來時,被警方截住抓獲。

這兩名華人嫌犯是澳美兩國執法機構長期合作調查的目標,美國毒品管制局和澳洲犯罪情報委員會均參與調查該案。這三名被捕者勾結澳洲海外的犯罪集團,把販毒和其他犯罪所得非法收入,利用華人代購店洗錢寄往中國。華人王武晨被控不顧後果參與洗錢犯罪活動,馬紀元則被指控蓄意從事洗錢犯罪活動和不遵守警方命令的罪名。

被捕的澳洲男子(Keogh)非法處理犯罪所得的罪名被警方起訴,警方稱(Keogh)是這個犯罪集團的客戶,他將非法所得轉給王武晨進行洗錢。而馬紀元則在他們中間拉線協調,洗錢活動主要由他來聯繫。與此同時,警方仍在調查代購店經營者是否參與了非法洗錢活動。這次非法洗錢案涉及金額高達2840萬澳元,換算成人民幣超過1.4億。

在週二的庭審上,王武晨提出申請保釋被拒,面對法官(Tim Keady)時他情緒激動,狂飆普通話,有名翻譯企圖讓他冷靜下來。

檢方認為,王武晨自2006年來澳,持簽證居住至今,如獲保釋,他可能會逃離澳洲。法官認為:「涉案金額龐大且有多名參與者,至今王沒有解釋120萬澳元現金的來源。」馬紀元也被拒絕保釋,他在接受警方審訊時也沒承認罪行。

澳洲聯邦警察(Geoff Hyde)表示,「有組織犯罪及跨國販毒集團的洗錢活動是系列犯罪的關鍵促成因素,本身就是一個嚴重的犯罪行為。他們將非法資金轉移至海外,使國際毒品販賣集團得以繼續向澳洲輸入毒品並出售,然後通過銷售收入現金轉移至海外,從而非法獲取利潤。」

另外Hyde還表示,所有犯罪活動都不能逃出澳洲執法機構的法眼,澳洲警方會與多個部分密切合作,目的是打擊犯罪,剝奪他們非法獲取的財富,摧毀他們的犯罪網路。兩名華人犯罪嫌疑王武晨及馬紀元將於10月在(Parramatta)地方法院再次出庭受審。

責任編輯: 柳成蔭 --轉載請註明出處, 嚴禁建立鏡像網站。
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