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5亿存款银行“蒸发” 泸州老窖5年才追回2亿(图)

2020-03-28 09:48 桌面版 正體 1
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泸州老窖 银行 存款
5亿存款银行“蒸发”,泸州老窖5年才追回2亿元人民币。(图片来源:Adobe Stock)

【看中国2020年3月28日讯】(看中国记者丁晓雨综合报导)近日,泸州老窖股份有限公司发布公告称,收到最高法院关于2014年“泸州老窖1.5亿存款失踪案”的终审判决,维持原判,自己承担1.3亿中40%的损失。至此,事涉中国工商银行、农业银行和建设银行的5亿存款“蒸发”案,尚有近3亿元(人民币,下同)未追回,案件仍未最终尘埃落定。

3月24日,泸州老窖股份有限公司(以下简称“泸州老窖”)发布重大诉讼进展公告,称公司收到最高法院关于2014年“泸州老窖1.5亿存款失踪案”的终审判决,维持原判。

2019年5月15日,泸州老窖诉中国农行迎新支行1.5亿存款失踪一案在湖南省高院一审判决,判决书认定,对于泸州老窖通过刑事执行程序不能追回的损失,由农行迎新支行承担40%的赔偿责任,农行长沙红星支行承担20%的赔偿责任,其余损失由泸州老窖自行承担。

也就是说,泸州老窖失踪的1.5亿存款中仅追回2000万元。根据判决,泸州老窖需自行承担40%的责任。随后,泸州老窖提起了上诉。此番高院终审维持原判,意味着历时5年的泸州老窖1.5亿存款失踪案,其司法程序最终落定。

据《新浪财经》报导,当年与涉事银行“资源交换业务”,导致泸州老窖总计5亿存款“蒸发”,事涉工行、农行和建行,至今5亿存款中还有近3亿未公告追回。

自2012年开始,泸州老窖推出由银行向储户推销泸州老窖产品、泸州老窖在该银行按比例存入一年定期资金的“资源交换业务”。并在2013年4月与农行迎新支行签订了协定存款等四份协议,先后分四次从网银向农行迎新支行的公司账户中汇款2亿元。

2014年4月,第一笔5千万元存款到期,泸州老窖顺利地拿回了本息。然而当年9月,剩余的1.5亿到期时,农行迎新支行却告诉泸州老窖,钱没了!

存在国家银行的钱也会不翼而飞?泸州老窖慌忙查看该公司在其它银行的全部存款,这一查可着实的吓了一跳。他们在中国工商银行南阳中州支行(以下简称工行中州支行)的1.5亿存款,以及其它行的“另一处存款”2亿元也出了问题。

工行中州支行在泸州老窖的1.5亿存款到期后,以存款被公安机关冻结为由拒不支付。而泸州老窖在公告时称,“另一处存款”2亿元,也被公安机关保全资产超过1.2亿元。但并未说明“另一处存款”涉及哪家银行。

新浪金融研究院检索裁判文书,发现涉事的是中国建设银行股份有限公司长治英雄路支行。不过该行在随后的几年内陆续追还了泸州老窖2亿元中的1.95亿元。

在泸州老窖将农行迎新支行、工行中州支行诉至法院后,因管辖权异议,2015年4月,两起案件分别由湖南省高院、河南省高院立案。

2015年7月,两省高院以案件涉及的刑案尚未结案为由,裁定中止诉讼。直到2018年6月,泸州老窖与农行迎新支行的纠纷涉及到的刑案经法院判决,最终认定涉案金额为14942.5万元,泸州老窖仅收到追缴返还的990万元。

2019年5月15日,湖南省高院判决,对于泸州老窖通过刑事执行程序不能追回的损失,由农行迎新支行承担40%的赔偿责任,农行长沙红星支行承担20%的赔偿责任,其余损失由泸州老窖自行承担。至此,1.5亿元的存款泸州老窖只收回2000万,需自行承担1.3亿元中40%的损失。

随后,泸州老窖向最高法院提起了上诉。上诉被驳回,法院做出终审判决,决定维持原判。

据法院裁判文书网资料,涉事的建行英雄路支行与农行迎新支行,都涉及刑事诈骗。由银行职员与诈骗人员合谋,通过伪造开户资料,开设异地存款账户的方式,骗过泸州老窖的财务人员与银行监管,实施犯罪。

另一家工行中州支行1.5亿存款失踪案,仍在审理中,至今尚无明确说法。目前,泸州老窖还有近3亿元存款没有追回。

《每日经济新闻》报导说,去年11月,最高法院公布的一份民事裁定书,提及了该案件的部分案情。

据悉,这笔1.5亿元存款被泸州老窖转入工行中州支行后,其中约1.22亿元被犯罪分子转入三亚农商行红沙支行,并被非法占用,犯罪手法与上述两家银行类似。

責任编辑: 静馨 来源:看中国 --版权所有,任何形式转载需看中国授权许可。 严禁建立镜像网站.
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