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新西兰华商陷洗钱风波 昔遭罚款今获刑(图)

 2018-09-04 11:04 桌面版 正體 打赏 0


洗钱
(图片来源:Adobe stock)

【看中国2018年9月4日讯】据海外中文媒体报导,因帮助加拿大知名华商龚晓华(Edward Gong)洗钱新西兰华商肖晓兰(Xiaolan Xiao,音译)于去年9月被处罚金530万元(纽币,以下同)。近日,肖又因另一项洗钱案而被判处社区监禁和社区劳动。

当地时间8月31日,经奥克兰地方法院裁定,奥克兰的平安金融公司(Ping An Finance)总负责人兼唯一股东肖晓兰,因为帮助跨国毒品交易洗钱而被判处6个月社区监禁和200小时社区劳动。

现年61岁的肖晓兰出生于北京,已入新西兰国籍。他在奥克兰市中心拥有一套豪华公寓,其公司的地点位于奥克兰Queen St.。

龚晓华洗钱 肖晓兰被罚530万元

根据英文《新西兰先驱报》披露,新西兰内政部从2015年中旬开始对肖展开调查,并发现其金融公司于2015年4月21日到2016年5月10日间接受了数千万元的海外存款,但从未上报给当局。

在2017年9月,奥克兰高等法院的法官图古德(Kit Toogood)裁定,肖“蓄意并轻蔑、藐视”《反洗钱法》,并涉及1,588宗交易,总金额高达1.054亿元!其中有173宗被裁定为可疑,因此判处肖罚金530万元,并禁止其从事金融服务工作。肖曾提出上诉,但今年3月被奥克兰高等法院驳回。

隐瞒毒品交易 肖晓兰洗钱50万

据报导,新西兰警方今年5月指控,肖试图透过其金融咨询公司隐瞒在新西兰的一笔重大毒品交易,洗钱金额达50万元。他对这项指控供认不讳,并被判有罪,需进行6个月社区监禁和200小时社区劳动。

肖称,他在办公室里接获约5万元现金,并将其转入一家中国银行的账户,目的是换成人民币,来帮助另一个人逃税。由于法院禁令,无法确认此人姓名及跨国毒品集团名称,因此目前不清楚此案是否与龚晓华有关。

肖晓兰藐视《反洗钱法》?

法官图古德表示,肖在调查过程中误导了内政部,若不是故意藐视,那便是无视《反洗钱法》的要求。

当内政部于2015年开始调查时,肖还编造谎言,称转账记录因电脑病毒而被毁,而实体记录则被清洁工清理掉了。内政部指控肖及其公司一名员工未做客户尽职调查,还故意或草率地为龚转存了来自中国的资金5,346万2190元。

尽管平安公司没有依法上报可疑交易,但是持有这些账户的银行发现可疑后汇报给当局。所以图古德得出结论,肖直接参与了这些可疑的交易,其金融服务公司一直以来自愿参与数项洗钱交易。

新西兰首例反洗钱裁定

新西兰的《反洗钱和打击资助恐怖主义法》(简称《反洗钱法》)于2013年7月开始实施,第一阶段要求赌场、银行、信托及金融服务机构确认代理人身份,并且上报可疑交易。而肖的530万元罚金裁定,是奥克兰高等法院根据《反洗钱法》做出的首例判决!

《反洗钱法》于今年7月1日起进入第二阶段,律师和专门负责房产转让的律师已经开始执行;而会计师和房地产经纪人将分别从今年的10月1日和明年1月1日起执行;至于高价值商品交易商与新西兰竞赛委员会(NZ Racing Board)则将从2019年8月1日开始。

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