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大陆成洗钱天堂: 温州是重要中转站(组图)

 2016-03-31 12:59 桌面版 正體 打赏 0


美泰公司遭骇客透过电邮骗走300余万元,汇入中国温州银行,所幸未得逞。(网络图片)

【看中国2016年03月31日讯】芭比娃娃制造商美泰公司(Mattel)遭骇客透过电邮骗走300余万元,汇入中国温州银行,差一点就经由中国洗钱网络落入骗徒之手,幸而美泰紧追不舍,取回汇款,但过程却反映出,中国和西方国家执法当局多年互不信任,使阻挡黑钱在中国流窜分外困难。


芭比娃娃制造商美泰公司在上海的分公司。(网络图片)

据世界日报报道,去年4月30日,美泰财务长接到刚上任的执行长辛克莱一封电邮,指称要收购一家公司,要求汇款300余万元,指定汇至中国的温州银行帐户,这名财务长按照正常程序,取得两名高层主管核可将款汇出。数小时后,该财务长向辛克莱提及这笔汇款,辛克莱大惊,表示不曾提出汇款要求。

惊惶失措的美泰高层急电美国银行、警方和联邦调查局(FBI)。但幸运之神并不站在美泰一方,因为钱已到了中国,跟着其他黑钱一起,流入中国洗钱管道中,而西方国家对此通道仅有初步了解。

美联社报导称,骇入美泰内部电邮冒充执行长的骇客,把窃得的资金汇至温州,因为该处已成为全球洗钱网络的重要中转站。美联社说,欧洲冒充执行长诈骗的骗子,诈取的黑钱有九成汇款目的地是温州,该市也是中国地下金融网络的发源地。

报导说,尤其因为中国和西方国家长久以来的互不信任,阻碍彼此的合作,使中国更加成为国际非法资金的洗钱天堂。美国国务院在本月的一份报告中说,中国“在金融犯罪调查中不肯充分合作”。国务院说,中国不肯对在中国的资产执行美国法院命令,“依然是加强美中合作的主要障碍”。

然而,美泰不甘损失,幸好汇款次日遇到五一劳动节,银行不营业,让美泰有机会追回汇款。隔周周一,美泰通知中国警方,美泰驻中国主管并亲自到温州银行,向行方出示FBI信函,中国警方当天即冻结接受汇款的帐户,两天后,美泰终于取回汇款。

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