大陆成洗钱天堂： 温州是重要中转站(组图)

美泰公司遭骇客透过电邮骗走300余万元，汇入中国温州银行，所幸未得逞。（网络图片）

【看中国2016年03月31日讯】芭比娃娃制造商美泰公司（Mattel）遭骇客透过电邮骗走300余万元，汇入中国温州银行，差一点就经由中国洗钱网络落入骗徒之手，幸而美泰紧追不舍，取回汇款，但过程却反映出，中国和西方国家执法当局多年互不信任，使阻挡黑钱在中国流窜分外困难。

芭比娃娃制造商美泰公司在上海的分公司。（网络图片）

据世界日报报道，去年4月30日，美泰财务长接到刚上任的执行长辛克莱一封电邮，指称要收购一家公司，要求汇款300余万元，指定汇至中国的温州银行帐户，这名财务长按照正常程序，取得两名高层主管核可将款汇出。数小时后，该财务长向辛克莱提及这笔汇款，辛克莱大惊，表示不曾提出汇款要求。

惊惶失措的美泰高层急电美国银行、警方和联邦调查局（FBI）。但幸运之神并不站在美泰一方，因为钱已到了中国，跟着其他黑钱一起，流入中国洗钱管道中，而西方国家对此通道仅有初步了解。

美联社报导称，骇入美泰内部电邮冒充执行长的骇客，把窃得的资金汇至温州，因为该处已成为全球洗钱网络的重要中转站。美联社说，欧洲冒充执行长诈骗的骗子，诈取的黑钱有九成汇款目的地是温州，该市也是中国地下金融网络的发源地。

报导说，尤其因为中国和西方国家长久以来的互不信任，阻碍彼此的合作，使中国更加成为国际非法资金的洗钱天堂。美国国务院在本月的一份报告中说，中国“在金融犯罪调查中不肯充分合作”。国务院说，中国不肯对在中国的资产执行美国法院命令，“依然是加强美中合作的主要障碍”。

然而，美泰不甘损失，幸好汇款次日遇到五一劳动节，银行不营业，让美泰有机会追回汇款。隔周周一，美泰通知中国警方，美泰驻中国主管并亲自到温州银行，向行方出示FBI信函，中国警方当天即冻结接受汇款的帐户，两天后，美泰终于取回汇款。