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中国被曝是最大洗黑钱大国 每年逾1万亿(图)

2015-07-20 11:25 作者:管欣薷 桌面版 正體 1
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中国是世界最大的非法资金流动(洗黑钱)国家。(网络图片)

【看中国2015年07月20日讯】(看中国记者管欣薷综合报导)观察人士指出,在股市下跌,资金外流的同时,要特别警惕洗钱活动。近年来,中国洗钱数量不断增加。美国国务院发布“二○一五年国际毒品管制战略报告”指出,中国目前是世界最大的非法资金流动(洗黑钱)国家,该报告批评中国拒绝与其他国家合作打击跨国洗黑钱活动。

每年洗黑钱超过一万亿元人民币 大多是贪官商人

据美国传媒报道指出,中国每年洗黑钱金额超过1万亿元人民币,其途径主要透过投资移民、炒股,甚至投资房地产、艺术品或者古董文物等,然后作为“假外资”以海外公司名义汇入中国。据称,这些非法资金来源大多是贪官、不法商人经贪腐、逃税或犯罪所得。

加州大学伯克利法学院教授斯坦利·路布曼表示,中国非法资金的主要来源包括以下几种:“非法资金的来源有很多,其中之一是腐败交易的收益,还有偷税所得,第三是犯罪所得。”

除了这些传统的非法转移资金的手段之外,还有非法集资和贪污等新手段。据美国传媒报道指出,中国每年洗黑钱金额超过1万亿元人民币,其途径主要透过投资移民、炒股,甚至投资房地产、艺术品或者古董文物等,除了这些传统的非法转移资金的手段之外,还有非法集资和贪污等新手段。

据称,这些非法资金来源大多是贪官、不法商人经贪腐、逃税或犯罪所得。旅美中国问题专家程晓农说,中国很多贪官和商人把黑钱汇到海外洗白,然后作为假外资以海外公司的名义汇入中国,而且,假外资的比例正在逐步升高。

他说:“中国经常公布说,吸引外资成就如何大,其实吸引的大部分是贪官的钱,贪官的钱进入中国后,开始还办些企业,后来就变成炒房地产了。”

中国洗钱活动增加 专家:知识分子国企亦参与

中国洗钱活动已经从发达的沿海地区,蔓延到不发达的大陆。有旅美的中国问题专家指出,参与洗钱的除了个人,还有中共国企。“官、商、知识份子,还有偷渡客,还要加上第五个──中国的国企。中国的国有企业也可能在玩这个把戏,以到海外投资等各种名义,把钱往海外转。当然,钱往往是控制在手里,转来转去,慢慢地就变成了头的私产。”

就在上个月,意大利检察官试图起诉297人和中国银行,就是中国国企涉嫌洗钱的一个例子。弗洛伦萨警察发现,包括中国银行米兰分行的4名高级行政人员在内的嫌疑人不到4年当中,向中国汇入45亿欧元的非法所得,包括贩卖假冒产品、卖淫、劳工剥削和偷税所得。据义大利调查文件透露,其中一半金额是通过中国银行汇入,而中国银行从中抽取佣金。

意大利调查人员说,他们曾寻求中国政府帮助,可是没有得到回音。义大利官员说,在打击洗钱问题上,中国的合作无连贯性,司法制度不兼容,给国际合作带来极大障碍。中国驻佛罗伦萨领事馆和中共外交部都表示,不知道存在这些非法活动。

虽然近年有大陆官媒批评银行违反外汇管理规定,暗中帮助富人一次汇出数十万元以进行投资移民,但加州大学柏克莱分校法学院教授斯坦利‧路布曼(Stanley Lubman)认为,纸上法律与执行法律存在一定差距,而中国的差距特别大。


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