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中國被曝是最大洗黑錢大國 每年逾1萬億(圖)

2015-07-20 11:25 作者:管欣薷 桌面版 简体 1
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中國是世界最大的非法資金流動(洗黑錢)國家。(網路圖片)

【看中國2015年07月20日訊】(看中國記者管欣薷綜合報導)觀察人士指出,在股市下跌,資金外流的同時,要特別警惕洗錢活動。近年來,中國洗錢數量不斷增加。美國國務院發布「二○一五年國際毒品管制戰略報告」指出,中國目前是世界最大的非法資金流動(洗黑錢)國家,該報告批評中國拒絕與其他國家合作打擊跨國洗黑錢活動。

每年洗黑錢超過一萬億元人民幣 大多是貪官商人

據美國傳媒報導指出,中國每年洗黑錢金額超過1萬億元人民幣,其途徑主要透過投資移民、炒股,甚至投資房地產、藝術品或者古董文物等,然後作為「假外資」以海外公司名義匯入中國。據稱,這些非法資金來源大多是貪官、不法商人經貪腐、逃稅或犯罪所得。

加州大學伯克利法學院教授斯坦利·路布曼表示,中國非法資金的主要來源包括以下幾種:「非法資金的來源有很多,其中之一是腐敗交易的收益,還有偷稅所得,第三是犯罪所得。」

除了這些傳統的非法轉移資金的手段之外,還有非法集資和貪污等新手段。據美國傳媒報導指出,中國每年洗黑錢金額超過1萬億元人民幣,其途徑主要透過投資移民、炒股,甚至投資房地產、藝術品或者古董文物等,除了這些傳統的非法轉移資金的手段之外,還有非法集資和貪污等新手段。

據稱,這些非法資金來源大多是貪官、不法商人經貪腐、逃稅或犯罪所得。旅美中國問題專家程曉農說,中國很多貪官和商人把黑錢匯到海外洗白,然後作為假外資以海外公司的名義匯入中國,而且,假外資的比例正在逐步升高。

他說:「中國經常公布說,吸引外資成就如何大,其實吸引的大部分是貪官的錢,貪官的錢進入中國後,開始還辦些企業,後來就變成炒房地產了。」

中國洗錢活動增加 專家:知識份子國企亦參與

中國洗錢活動已經從發達的沿海地區,蔓延到不發達的大陸。有旅美的中國問題專家指出,參與洗錢的除了個人,還有中共國企。「官、商、知識份子,還有偷渡客,還要加上第五個──中國的國企。中國的國有企業也可能在玩這個把戲,以到海外投資等各種名義,把錢往海外轉。當然,錢往往是控制在手裡,轉來轉去,慢慢地就變成了頭的私產。」

就在上個月,義大利檢察官試圖起訴297人和中國銀行,就是中國國企涉嫌洗錢的一個例子。弗洛倫薩警察發現,包括中國銀行米蘭分行的4名高級行政人員在內的嫌疑人不到4年當中,向中國匯入45億歐元的非法所得,包括販賣假冒產品、賣淫、勞工剝削和偷稅所得。據義大利調查文件透露,其中一半金額是通過中國銀行匯入,而中國銀行從中抽取佣金。

義大利調查人員說,他們曾尋求中國政府幫助,可是沒有得到回音。義大利官員說,在打擊洗錢問題上,中國的合作無連貫性,司法制度不兼容,給國際合作帶來極大障礙。中國駐佛羅倫薩領事館和中共外交部都表示,不知道存在這些非法活動。

雖然近年有大陸官媒批評銀行違反外匯管理規定,暗中幫助富人一次匯出數十萬元以進行投資移民,但加州大學柏克萊分校法學院教授斯坦利‧路布曼(Stanley Lubman)認為,紙上法律與執行法律存在一定差距,而中國的差距特別大。


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