美國稱墨西哥販毒集團利用中國地下錢莊關聯組織洗錢(圖)

2024年3月25日，墨西哥軍隊成員在墨西哥錫那羅亞州庫利亞坎的一條街道上守衛。（圖片來源：IVAN MEDINA/AFP via Getty Images）

【看中國2024年6月20日訊】美國司法部週二宣布，墨西哥錫那羅亞（Sinaloa）集團與總部設在加利福尼亞州並與中國地下錢莊有聯繫的組織合謀，從事販毒收益洗錢活動，涉及超過 5000 萬美元。

據路透社報導，錫那羅亞集團是墨西哥最強大的犯罪組織之一，也是美國制裁的目標。

美國司法部表示，它與墨西哥和中國的執法機構密切合作，這些國家最近逮捕了美國在週一公布的新起訴書中被點名的逃犯，這些逃犯在去年受到指控後逃離了美國。

美國司法部說，經"多年調查"，對墨西哥錫那羅亞集團在洛杉磯的同夥提出了10項追加替代起訴。

美國加州中區檢察官馬丁-埃斯特拉達（Martin Estrada）說，"美國緝毒署的這次調查揭露了錫那羅亞販毒集團的同夥與一個在洛杉磯和中國活動的中國犯罪集團之間清洗毒資的合作關係。

這些洗錢活動為該販毒集團提供了生產致命毒藥，以及將毒品進口到美國的手段"。

追加替代起訴書指控總共 24 名被告「一項串謀協助和教唆分銷可卡因和甲基苯丙胺的罪名、一項串謀洗錢工具的罪名，以及一項串謀經營無牌匯款業務的罪名」。

美國司法部稱，一個與錫那羅亞販毒集團有關聯的洗錢網路在一個與中國地下錢莊有聯繫的加利福尼亞匯款集團的幫助下，在洛杉磯地區用美元收集和處理了大量毒品收益。

執法部門還繳獲了 500 萬美元的毒品收益、302 磅可卡因、92 磅甲基苯丙胺、3千粒搖頭丸、3 支配有大容量彈夾的半自動步槍和 8 支半自動步槍。