中國洗錢組織成全球主導者 為跨國組織掩犯罪事實(圖)

人民幣示意圖(圖片來源:STR/AFP via Getty Images)

【看中国2024年5月6日讯】(看中國記者王君綜合報導）有多名美國官員於國會聽證會上指出，近10年期間，中國洗錢組織已經成為全球洗錢活動的主導者，其中包括替墨西哥等多個跨國組織來掩蓋犯罪事實。對此，美國有關部門已經開始行動，以降低中國洗錢組織所帶來的威脅。

4月30日，在聯邦參議院的國際麻醉品管制核心小組舉行的聽證會上，美國國土安全調查局的官員馬約拉爾表示，中國的洗錢組織已經是當前全球洗錢活動的主導角色。該組織不只協助墨西哥販毒集團來賺取非法所得，還在美國提供外幣兌換服務，而使非法組織能夠把贓款轉換成為一般外幣。

馬約拉爾認為，美國國土安全調查局的當務之急，在於調查有關毒品貿易及跨境犯罪等洗錢組織，而阻止類似的情況一再發生。

美國財政部的副部長尼爾森指出，根據調查顯示，從2018年起，美方就已經開始關注中國洗錢組織的崛起。但為何相關組織迄今都非常難受到法律的制裁，其因為這些洗錢組織的架構很分散，也缺乏核心主導的部分，而且多半依賴海外華人社區來執行相關行動。因此，對於美國當地調查單位來說，屬於十分棘手的案件。

另一方面，司法部緝毒局的官員金貝爾也對於中國洗錢組織的具體手法進行闡述。依據他的說法，這些組織將可能利用虛擬貨幣、地下銀行系統、大宗運輸，以及購買房地產等手段，藉此來掩蓋非法的洗錢行徑。

中國政府對於其公民實施了嚴格貨幣管制。中國的法律限制中國公民轉移至境外的資金不可以超過5萬美元，這更加促使那些想要規避貨幣限制的中國公民，對於中國洗錢組織的服務越來越依賴。

在聽證會的最後，美國官員們特別強調，針對中國洗錢組織的打擊，必須全球合作，比如：情報分享、制定更為嚴格的法律等，來維護全球金融體系的穩定與安全。

意大利警方搗毀替黑手黨洗錢的中國影子網絡

2023年10月4日，意大利警方針對中國金錢掮客網絡進行新一輪的打擊行動，並逮捕了33人，這個網絡已經涉嫌從包括「光榮會」（Ndrangheta）黑手黨在內的販毒集團手中洗錢逾5000萬歐元(大約5250萬美元)。

意大利警方表示已經搗毀中國黑手黨的洗錢影子網絡。4日，意大利金融衛隊警察上校弗朗西斯科·魯伊斯向路透社表示，此案有一個獨特之處，就是「光榮會」等組織和提供金融服務的中國實體所建立的聯繫。

根據金融衛隊警方的報告指出，他們在羅馬及其他6個意大利城鎮總共逮捕33人，其中包括了7個中國公民，他們的罪名為有組織犯罪、共謀販毒及洗錢。意大利金融警察在聲明中提到，他們還從負責對國外轉移資金的「錢騾」（money mules）那裡繳獲大約1000萬歐元現金。

由最近幾項調查顯示出，已有越來越多意大利販毒集團，他們利用沒有經許可的中國貨幣經紀人的影子網絡，以隱瞞跨境支付。此種轉賬方法通常被稱為「飛錢」，其涉及把一筆錢存入在意大利的貨幣經紀人處，而於世界其他地方網絡中的另一個代理商則對預期的收款人支付了等額款項。

2023年，據意大利媒體報導，中國的利益集團也通過了非法加密貨幣，來替意大利最臭名昭著犯罪組織「光榮會」提供了資金。中共與意大利犯罪分子及控制歐洲港口的阿爾巴尼亞犯罪分子進行合作，而在全球分銷創紀錄的可卡因。

據一家意大利研究機構估計，「光榮會」的年收入大約高達470億美元。