中國抓捕上千名洗錢的幣農 再監管虛擬貨幣
【看中國2021年6月10日訊】（法廣RFI）中國公安部在6月9日發消息稱，北京，河北，山西，遼寧等23個省區市同步收網，這是第五輪集中收網行動，抓捕嫌疑人1100餘人，涉及違法犯罪團夥170餘個；截至目前總共有31.1萬名涉案嫌疑人被抓捕，涉及1.5萬個團夥。
本次「斷卡」行動，針對的是為了規避核查，轉而利用虛擬貨幣進行涉案資金轉移的詐騙現象，涉案人員往往主動為詐騙團夥提供此類服務，具體操作包括利用個人銀行卡信息，在各類虛擬貨幣交易平台上註冊，按照詐騙團夥的要求，來購買或把贓款兌換虛擬貨幣，作為「幣農」，反覆兌換不同幣種，最終幫助詐騙團夥實現非法資金的轉賬與洗錢。完成洗錢後，「幣農」可以獲得1.5%到5%不等的佣金。
法新社關注了這條消息，撰文評論稱：中國一度是虛擬貨幣的天堂，去在2019年迎來了一個極端的轉折，北京方面叫停了虛擬貨幣付款，指責虛擬貨幣淪為犯罪活動的工具，上個月更是重申秩序，令比特幣大跌。最近幾個星期，中國還開始嚴格限制比特幣的挖礦，而週三，青海更是叫停了挖礦行為。內蒙古在五月也宣布了類似的政令，理由是挖礦對環境造成污染。本次打擊虛擬貨幣洗錢，官方並未通報使用的是哪一虛擬幣種，也沒有談到涉案金額，但真真切切的，是北京對虛擬貨幣造成的投機風險和社會不穩定風險展現出擔憂。
文章來源：法廣RFI
(文章僅代表作者個人立場和觀點)