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「炫富網紅」竟是跨國詐騙犯? FBI通過社交媒體鎖定他(圖)

2020-07-21 02:00 桌面版 简体 0
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【看中國2020年7月21日訊】6月6日,Instagram網紅「Hushpuppi」發布了最後一條ins,定位在阿聯酋迪拜。在這條ins中,他晒出了一輛勞斯萊斯,配文稱「希望你生命中的成功和繁榮不會是‘很久以前’……」然而不久後,這名專門在網上炫富的「Hushpuppi」和其他11人就因洗錢、詐騙等罪名被迪拜警方逮捕,隨後移交給美國聯邦調查局(FBI)。據FBI稱,這名網紅真實身份是一名國際詐騙犯。

炫富網紅」竟是跨國詐騙犯?

據美國媒體報導,一名在ins網名為「Ray Hushpuppi」的男子,一直以來,他通過在ins上分享名表豪車、高定服裝、私人飛機等,吸引了250萬粉絲——其中有10萬是在他被捕後增加的。瀏覽他的ins賬號,幾乎全部是勞斯萊斯、法拉利、賓利、LV、Fendi、Gucci、Versace等標籤。

他曾在ins上貼文稱,「以在摩納哥蒙特卡洛吃壽司開始這一天,然後決定乘直升機去法國巴黎的Dior會所做了個FACIAL(臉部按摩),最後以在Gucci喝香檳結束這一天」。

他在ins上標注自己為「房地產開發商」;在另一個社交媒體Snapchat上,他稱自己是「Gucci億萬富豪大師」。

然而,美國聯邦檢察官指控他其實是一個跨國詐騙犯,真名為雷蒙.阿巴斯(Ramon Abbas),是一名37歲的奈及利亞籍男性。

「炫富網紅」竟是跨國詐騙犯? FBI通過社交媒體鎖定他
2019年2月9日在紐約市舉行的紐約時裝周上,帕特里克·阿馬拉(Patrick Amara)全身Gucci在紐約街上擺拍。(奢侈服飾示意圖/非本文人物/圖片來源:Achim Aaron Harding/Getty Images)

他通過一個全球詐騙網入侵計算機賬戶、入侵商務電子郵件、洗錢等盜取了數千萬美元。他們的犯罪行為橫跨美歐,目前已知的受害者包括一家美國法律公司、一家外國銀行以及一家英超俱樂部。

據迪拜警方聲明,在逮捕阿巴斯及他的11名同夥時,他們共繳獲4000萬美元現金、13輛累計價值680萬美元的豪車,以及21部電腦、47部智能手機、15個存儲卡、5個硬碟,其中包含近12萬份詐騙文件、近200萬個受害人地址。

7月2日,「Hushpuppi」等人被FBI從迪拜帶至美國芝加哥。接下來幾週內,「Hushpuppi」將被轉移至洛杉磯,在那裡面臨指控與審判。若最終被定罪,「Hushpuppi」最高將面臨20年監禁。

對於阿巴斯面臨的洗錢、網路詐騙等指控,阿巴斯的律師Pissetzky稱,阿巴斯在社交媒體上分享他的奢侈生活並不是犯罪,他的錢都是合法的。

報導指出,阿巴斯到底是如何掙錢的,將成為他審判過程中的一個主要焦點。預計他的案子將持續數月甚至一年以上。

FBI如何通過社交媒體鎖定阿巴斯?

據美媒Quartz報導,6月份,迪拜警方開展了名為「獵狐2」的特別行動,一舉抓獲了12名奈及利亞詐騙犯。他們同一時間展開6起抓捕行動,當時嫌犯們還在家中睡覺。

這次行動也是美國FBI針對跨國網路詐騙案調查的一部分,他們在調查中發現阿巴斯為一個跨國詐騙團夥的主犯。那麼,他們又是如何確定阿巴斯等人的所在地並實施抓捕的呢?

Quartz指出,此次調查中最核心的是阿巴斯的Instagram和Snapchat社交媒體賬號,他們通過這些賬號追查到了阿巴斯的藏身地,並蒐集證據對他提出指控。

FBI的一份陳述顯示,FBI首先突破了阿巴斯的兩個同夥,他們有一個阿聯酋手機號,其中存了一個聯繫人為「Hush」。這個名字直接關聯到了用戶名為「Hushpuppi5」的Snapchat賬號,隨後FBI又順籐摸瓜找到了「Hushpuppi」這個Instagram賬號。

找到了社交媒體賬號,如何確認身份呢?還是阿巴斯自己分享的內容泄露了他的身份。首先,FBI獲取了他ins賬號關聯的郵箱、手機號,然後將此與此前詐騙行動中轉賬交易關聯的郵箱和同夥手機號相匹配。此外,他們還在他的郵箱中發現了和大額電匯相關的文件。

阿巴斯在ins上發布的生日蛋糕照片也提供了線索。調查人員將這個日期和阿巴斯2012年申請美國簽證時提交的信息相匹配,更加確認了他的身份。

此外,阿巴斯的Snapchat、Apple賬號也提供了很多信息,為調查人員確認他的身份、所在地以及和其他嫌犯的溝通提供了線索。

責任編輯: 江楓 --轉載請註明出處, 嚴禁建立鏡像網站。
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