加拿大3華裔涉龐氏騙局被控(圖)

一個巴西騙子在美國出售金礦股份，被美國裁定為龐氏騙局，5名加拿大人受到卑詩省證監會的調查，有3人為華裔。圖文無關。(圖片來源:Adobe Stock)

【看中國2020年5月31日訊】一個巴西騙子在美國出售金礦股份，聲稱是高回報無風險，非法集資了1,500萬美元，被美國裁定為龐氏騙局，5名加拿大人因為幫助推銷這一些金礦股份而受到卑詩省證監會（B.C.Securities Commission，BCSC）的調查，這5人中有3人為華裔。

2014年和2015年，居住在美國佛羅里達州的一位巴西公民，名字是Daniel Rojo Fernandes Filho，他精心策劃騙局，出售位於麻塞諸塞州與佛羅里達州的DFRF Enterprises LLC的會員股份。

Filho向投資者許諾將從金礦開採業務中獲得超高的無風險回報。實際上，這些機構並沒有任何黃金儲備，它們的唯一資金來源就是投資者。

美國聯邦法院於2019年裁定了Filho和其他幾人犯有證券欺詐罪。前者被判罰1130萬美元，另外一位當事人Valdes則被判罰120萬美元。法院還下令DFRF要共同支付17,840,352美元的罰款和利息，並對每個實體處以775,000美元的民事罰款。

卑詩省證監會還指稱5名卑詩省的居民Monita Hung Mui Chan、James Bernard Law、Sabrina Ling Huei Wei、Marie Joy Vincent和Justin Colin Villarin涉嫌幫助Filho欺詐行為，包含與他一起出現在宣傳視頻中；替大溫哥華地區的投資者組織、主持私人跟公開會議，併發表演講；向投資者分發申請表與付款說明；接受投資者的申請、付款及招商活動。

這5個卑詩省居民對137個卑詩省投資者出售價值2,000加元跟115.2萬美元的DFRF會員股份。投資者損失所有金錢，而沒有得到任何回報。當中Sabrina Ling Huei Wei更涉及另一起欺詐行為，她把價值9萬元的投資者資金轉入其控制的帳戶。