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加拿大3华裔涉庞氏骗局被控(图)

2020-05-31 09:57 桌面版 正體 1
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一个巴西骗子在美国出售金矿股份,被美国裁定为庞氏骗局,5名加拿大人受到卑诗省证监会的调查,有3人为华裔。图文无关。
一个巴西骗子在美国出售金矿股份,被美国裁定为庞氏骗局,5名加拿大人受到卑诗省证监会的调查,有3人为华裔。图文无关。(图片来源:Adobe Stock)

【看中国2020年5月31日讯】一个巴西骗子在美国出售金矿股份,声称是高回报无风险,非法集资了1,500万美元,被美国裁定为庞氏骗局,5名加拿大人因为帮助推销这一些金矿股份而受到卑诗省证监会(B.C.Securities Commission,BCSC)的调查,这5人中有3人为华裔

2014年和2015年,居住在美国佛罗里达州的一位巴西公民,名字是Daniel Rojo Fernandes Filho,他精心策划骗局,出售位于麻塞诸塞州与佛罗里达州的DFRF Enterprises LLC的会员股份。

Filho向投资者许诺将从金矿开采业务中获得超高的无风险回报。实际上,这些机构并没有任何黄金储备,它们的唯一资金来源就是投资者。

美国联邦法院于2019年裁定了Filho和其他几人犯有证券欺诈罪。前者被判罚1130万美元,另外一位当事人Valdes则被判罚120万美元。法院还下令DFRF要共同支付17,840,352美元的罚款和利息,并对每个实体处以775,000美元的民事罚款。

卑诗省证监会还指称5名卑诗省的居民Monita Hung Mui Chan、James Bernard Law、Sabrina Ling Huei Wei、Marie Joy Vincent和Justin Colin Villarin涉嫌帮助Filho欺诈行为,包含与他一起出现在宣传视频中;替大温哥华地区的投资者组织、主持私人跟公开会议,并发表演讲;向投资者分发申请表与付款说明;接受投资者的申请、付款及招商活动。

这5个卑诗省居民对137个卑诗省投资者出售价值2,000加元跟115.2万美元的DFRF会员股份。投资者损失所有金钱,而没有得到任何回报。当中Sabrina Ling Huei Wei更涉及另一起欺诈行为,她把价值9万元的投资者资金转入其控制的帐户。



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