美國華女隱瞞銀行賬戶 恐被判5年罰款25萬(圖)

美國一華女隱瞞海外銀行賬戶，恐被判5年罰款25萬。（示意圖/圖片來源：SAM YEH/AFP/Getty Images）

【看中国2019年12月17日讯】一名住在北卡州的華人女子，因未將在外國開設的金額超過1萬元的銀行帳戶上報給美國財政部而被聯邦起訴，她在北卡西區聯邦法院出庭認罪，將面臨最高五年監禁和25萬元罰款的處罰。

據美國媒體報導，據法庭文件，持美國綠卡的59歲華人邊莉莉(Lili Bian，姓名皆音譯)報住北卡州的Charlotte，她承認在2015年6月30日故意向財政部隱瞞上報外國銀行和金融帳戶表格(Foreign Bank and Financial Account Form，FBAR)。

12月3日，邊莉莉在法庭上承認2014年內，她沒有上報她在中國境內一家名為FungChen Securities的金融機構內超過1萬元的金融帳戶。

根據美國法律，所有在其他國家擁有價值超過1萬元的金融帳戶的公民和居民，都需要依法上報該海外帳戶所聯結的金融機構、帳戶號碼、帳戶類型和上報FBAR年度內帳戶的最高額度。如果故意不上報FBAR罪成的話，將會面臨最高五年監禁和25萬元罰款。

邊莉莉認罪後，同意上繳超過300萬元包括現金、資金、多處房產和豪華汽車在內的罰款，這些資產都在邊莉莉和兒子的名下。

邊莉莉27歲的兒子周世雲(Shi Yun Zhou，譯音)，即在今年1月因被控共謀販賣毒品罪和共謀洗錢罪罪成而被判九年監禁。

根據法庭文件，執法人員從2015年開始調查加州和夏洛特市之間的大規模大麻和其他毒品販賣活動。

而在2013年至2018年間，周世雲就隸屬於這一跨州非法販毒組織，販賣超過770千克的大麻和500克可卡因，再用賺來的錢購買住房和豪車。

2018年4月，執法人員搜查周世雲的住所，繳獲大量毒品、三把手槍和彈藥、電子秤、其他與毒品相關的用品，以及21萬5106元現金，周世雲隨後承認共謀販賣毒品、洗錢和意圖分銷可卡因罪，今年1月被判九年監禁。

在美國，稅務是個非常嚴肅的問題。無論是公民還是持美國綠卡者都需要如實報稅，一旦被稅局查出偷稅、漏稅或隱瞞上報，結果都會很嚴重，因此最好如實報稅，否則得不償失。