北京再打擊地下錢莊 曾慶紅家族被曝染指(視頻)

2019-02-11 01:34 作者:林中宇 桌面版 简体 4
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地下錢莊被指涉及「洗黑錢」和買官賣官,曾慶紅家族也有染指。
地下錢莊被指涉及「洗黑錢」和買官賣官,曾慶紅家族也有染指。(圖片來源:Getty Images)

【看中國2019年2月11日訊】(看中國記者林中宇綜合報導)為杜絕資本非法外流,中共「兩高」(最高法和最高檢)聯手打擊地下錢莊。此前媒體曝光,中國大陸地下錢莊黑幕極深,牽涉官場買官賣官,並且均有後臺,前國家副主席曾慶紅家族就有捲入。

中共最高法與最高檢2月10日稱,地下錢莊非法買賣外匯數額在人民幣500萬元以上,或違法所得數額在10萬元以上,以非法經營罪「情節嚴重」定罪處罰。

據官媒報導,資金跨國(境)兌付是典型的變相買賣外匯行為。地下錢莊不法份子通過與境外人員、企業、機構相勾結,或是利用開立在境外的銀行帳戶,協助他人進行跨境匯款、轉移資金活動。

據稱,目前多數地下錢莊的主要業務是資金跨國(境)兌付,導致巨額資本外流,社會危害性巨大,屬重點打擊對象。

地下錢莊有後臺 涉官場買官賣官

香港《爭鳴》2016年2月號曾報導,大陸地下錢莊不但有後臺,而且涉及買官賣官。20世紀90年代後期,大陸22個省、區、直轄市以及150個大中城市中共官場買官賣官是暗價。

其中,從2000年至2012年期間,中共國有金融機構新晉名額開價從15萬元暴升至50萬∼60萬元,甚至超過100萬元。

2004年至2015年間,地下錢莊遍佈大陸各地。2004年9月,中共中央政治局、國務院就已經就有關「洗黑錢」的情況開會進行討論。

2008年,中共商業部門與四大國有商業銀行「合作」,銀行以千分之三至千分之八手續費代辦,並將手續費作為銀行高層的「津貼」和獎勵。

2010年,藉以市場開放、金融先行的名義,大陸省級發展銀行、開發銀行、城市銀行均開始參與地下錢莊洗錢。

報導稱,中共國務院通報了2015年大陸地下錢莊最猖獗的10個地區,包括廣東、浙江、福建、江蘇、上海、廣西、山東、天津、湖北和遼寧等。

《動向》2015年9月號曾披露,中共國務院2015年9月2日第三次召開打擊地下錢莊非法、違法洗錢活動專項會議。李克強責問道,自1999年起,為何地下錢莊光天化日之下暢通無阻違法犯罪運營了16年?

曾慶紅家族被曝染指地下錢莊生意

2015年5月29日,海外媒體披露曾慶紅家族染指地下錢莊生意。哈爾濱人和房地產老闆戴永革將人和集團40%股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅。

2010年,戴永革將澳門賭場作為洗錢工具,與蔣梅商討後,決定在大陸各地成立地下錢莊,專為中共高官、大陸富人提供境外轉移資產服務,手續費為總額的1%。如果所得收入1億元,其中4000萬歸屬蔣梅。

在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙等地,戴永革與蔣梅等人通過大規模非法集資洗錢,違法獲利和轉移資產超過1000億。

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