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揭秘中國富人是如何把錢弄到海外買房地産的(组图)

2018-01-24 19:44 作者:李樂 桌面版 简体 8
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【看中國2018年1月24日訊】(看中國記者李樂綜合報導)據總部在美國的國際地産調查公司統計,溫哥華85%的豪宅均被外國人買走,其中中國人最多。

衆所周知,中國政府一直在打擊外匯流出。中國的投資者,除了每年每人5萬美元的購匯限制,還需要填寫購匯用途,並且外匯嚴令禁止用來買房。那麽那些購買加拿大溫哥華億萬豪宅的中國人到底是怎麽把錢弄出來的呢?最近溫哥華審理的兩起案子,從兩個角度爲人們揭開了簾子。

第一起案子不久前已經宣判,溫哥華名人、僑領黃世惠(Paul Se Hui Oei)涉嫌詐騙690萬加元,據證監會的調查,黃世惠還涉及非法從中國轉出大量資金。

揭秘中國富人是如何把錢弄到海外買房地産的
黃世惠和他的妻子Loretta Lai。(圖片來源:Loretta Lai臉書。)

據當地媒體《溫哥華太陽報》報道,來自中國大陸的蔣以誠(Jiang Yicheng,音譯),是黃世惠涉嫌詐騙案的受害人之一。黃世惠曾對他說,他們夫妻倆同BC省省府高級官員有聯系,在其項目中投資超過100萬加元,就能可獲得加拿大永久居民身份。蔣聽信了他,于是就投資了400萬加元。

蔣以誠表示,由于中國政府只允許每個公民每年攜帶5萬美元的外匯出國,所以他必須用“地下渠道”(underground community channel)將這400萬加元的巨款轉移出來。這種轉移資金的方式有很高的風險,所以他還支付了15%到25%的“黑市保險費”(black market insurance)。結果蔣以誠還是被騙了,錢沒了,移民也沒辦成。

第二起案子:中國山東一家大型食品制造公司的總裁王洪潔(Hong Jie Wang,音譯),在2011年遇到了隨卑詩貿易代表團訪問中國的老鄉王永利(Yong Li Wang,音譯),兩人是同鄉,又同姓,隨即聊起在卑詩購買物業的事,盡管是初次見面,但兩個人很快達成一致,共同出資購買卑詩一個5英畝的物業,該物業目前的估價是208.7萬加元。

然而,兩個人在2016年鬧翻了。王洪潔控告王永利詐欺及違反合約,指該物業是由她獨有。兩個人在官司中還說出一個秘密,王洪潔在法庭作證時稱,她爲了避開中國對資金匯出的管制,找了9名陌生人幫忙,每人在到加拿大旅遊時各攜帶5萬加元進入加拿大,至于她爲此付出多少酬勞則沒有說。

同時王洪潔還透露,她使用一個在英國的銀行帳戶往加拿大彙款30萬加元,總共從中國匯錢75萬加元,購買位于高貴林港一塊5英畝大的物業。

揭秘中國富人是如何把錢弄到海外買房地産的
加拿大房屋(圖片來源:Pixabay)

據《南德意志報》早前報道,盡管中國政府管控外彙非常嚴格,對觸犯相關規定者的處罰也相當嚴厲,但仍有越來越多的富人們想盡各種辦法,把錢轉移至境外。

根據每年公布一次的中國富人排名榜的胡潤財富雜志進行的一項問卷調查結果,幾乎近一半中國富人考慮移居他國。許多富裕的中國人爲自己的財富擔憂,對本國法院沒有信任,並且可能自己也曾賄賂過衆多官員。

報道文章指出,爲轉移資金,同時又不受任何損失,富人們表現出了無窮的創造性:根據中國商人們特別喜用的一種手法,錢根本就無需出境。誰若想把在中國的存款轉移至境外,就需要找一名扮演雙重角色的銀行理財顧問。支付一筆費用後,銀行理財顧問就會在境外設一個賬號,通常是在香港,因爲,那裏沒有嚴格的反洗錢法。之後,想把錢轉移至中國的另一名生意人就在這個賬號上存入雙方商定好數目的港元。而在中國的一個賬號上,有意將資金轉移至境外的那位中國商人則存上同樣數量的一筆錢。這樣,錢根本就未離開過中國,而兩名生意人卻都轉移過了資金。

據《德國之聲》報道,美國獨立新聞組織“國際調查記者聯盟”(ICIJ)曾發表的一份調查報告顯示,超過21000名中國大陸和香港的投資者在離岸金融中心注冊公司,其中包括富豪、全國人大代表、涉嫌貪汙的國企高管在內的至少15名知名人士。投資者利用成立空殼公司,以便以離岸公司的名義開設銀行賬戶,從而掩蓋公司和實際開戶人的關系。

此外,中國三大石油國企中石油、中石化和中海油與ICIJ數據庫裏的幾十家英屬維爾京群島離岸公司均有關聯。

《南德意志報》報道稱,賄賂款項或大筆資産通過這一渠道得以被轉移至國外。據估計,自2000年以來通過上述管道流出中國的金額最高達4萬億美元。

國際調查記者聯盟在2012年從匿名爆料者手中取得了這份內含250萬份文件的秘密檔案。該聯盟于2013年4月發表了第一波有關離岸金融中心的報道,全球多個國家因此立案調查,導致許多高層銀行家和政治家下台。《南德意志報》報道,當時國際調查記者聯盟刻意未公開涉及中國的部分。參與ICIJ調查團隊的包括《南德意志報》、北德意志電台、香港《明報》、台灣《天下雜志》和一家中國媒體,自2013年起開始對這份秘密文件進行分析。

《南德意志報》稱,該中國媒體在調查進行數月後受到中國當局警告,被迫撤回其工作人員。

國際調查記者聯盟在網上介紹,參與調查團隊的86名記者來自全球46個國家,調查團隊列出了中國重要公衆人物的名單,包括政治局委員、軍官和各市市長、“太子黨”親屬及胡潤富豪榜上的知名富豪,交由一名西班牙記者在數據庫的名單中搜尋匹配人名,最後通過投資者的登記地址和身份證號確認身份。

據《美聯社》報道,北京當局在調查報告公布後已迅速采取行動,防止民衆看到這份報告內容。國際調查記者聯盟的網站和海外新聞報道紛紛遭到屏蔽。

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