華裔女子涉龐氏騙局被罰款300萬 宣布破產(圖)
【看中國2017年4月22日訊】溫哥華一名華裔女子譚某由於涉嫌從投資者中欺騙性籌集3000萬元的龐氏騙局，造成投資者的損失，加拿大卑詩證監會對此調查，雙方達成和解協議，當事人承認自己以欺詐手段從投資者處籌得至少3000萬元，並同意支付罰款300萬元。但譚某目前已經宣布破產，所以罰款根本無從繳納。
據溫哥華太陽報報導，現年60多歲的譚某（Virginia Mary Tan），於2011年至2015年期間，從投資者手中籌集大約3000萬元的債券，這些債券註明是短期融資，譚某承諾對投資者支付從12％到24％的高額利息。
譚某開始時是將融資款項向一些個人和小型生意作出短期的高息貸款。
2011年後她繼續籌集款項，但她並沒有利用投資者的款項去作出貸款，而是把從其他投資者所籌集的款項及小量自己的金錢，支付最初投資者的利息和本金。
譚某住宅現在由受託人持有。（溫哥華太陽報網站截圖）
2015年資金鏈斷裂，她最終無法籌集新的資金支付前面投資者的利息和本金，只能停止支付。許多先期投資者得到好處，但後來者則血本無回，他們蒙受了重大損失。
據介紹，譚某的投資者交易主要在朋友之間開始的，並在親戚和熟人之間傳播，包括在西溫基督救世主天主教會會眾中的一群人。法庭文件顯示，一些投資者聲稱他們失去了生活儲蓄金，包括4名牧師。至少有一對夫婦表示，由於投資損失，他們被迫出售房屋。投資者隨後控告譚某。
譚某龐氏騙局涉及的投資者主要是商人、退休人員、大學生和至少一名會計師。
初步破產申請書顯示，譚某及其直系親屬的資產為255萬元。破產受託人正在對譚某資產進行清償。包括位於西溫的譚某住宅現在由受託人持有。
據悉譚某目前的收入來源是她的加拿大養老金計畫和其他老年福利金。