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繼英達洗錢案後 又一名華人涉洗錢遭關押

 2017-02-28 04:57 桌面版 简体 打賞 0
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【看中國2017年2月28日訊】繼中國導演英達洗錢案之後,華裔Y先生24日在德州邊境因超速駕駛遭警察攔截,車內裝有8萬餘元現金的他,因對警察有關現金的提問回答得不清不楚,被以涉嫌洗錢的罪名,關押在德州西北角Stratford地區的監獄中。律師喻青提醒身邊現金普遍較多的華裔民眾注意。

喻青律師表示,他24日接到緊急求助電話,華裔Y先生在德州州界因疑似洗錢入獄,家人希望他能給予幫助。喻青說,得知消息後,他與同事在25日早晨立刻搭乘飛機前往Amarillo,並駕車近兩小時才抵達Y先生被關押的監獄。通過簡單瞭解,他得知Y先生是因超速駕駛時遭警察攔截,並在他的車上發現8萬餘元現金。面對警察的詢問,Y先生回答得不清不楚,因此被以涉嫌洗錢的罪名關押在德州西北角小城監獄中。

在中國知名導演英達洗錢案剛剛結案之際,律師喻青提醒普遍手頭現金較多的華裔需注意。喻青表示,近來接手有關華裔涉嫌洗錢的案例有增多趨勢,也許是美國政府加強嚴查。華裔普遍身邊現金較多,特別是一些小商販,很難說清楚是否準確報稅,因此需格外留意。

從英達洗錢案可以看出,英達夫婦可謂相當「小心」,每次存入銀行的現金都不超過1萬元,顯然是有意識的規避聯邦「銀行保密法」中,關於現金與洗錢方面的法律和規定。喻青表示,自古都有「聰明反被聰明誤」的事情,英達洗錢案就是例子,喻青建議在美國生活的華人,入鄉隨俗,規規矩矩比較踏實自在,不要耍小聰明。

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