中國官商攜贓款購房 躲到加拿大不再有效？

【看中國2017年2月27日訊】2016年6月，中國中信銀行的律師向BC省最高法院提出申請，要求法官凍結Shibiao Yan的資產。他被指控提取了他在中國的公司5000萬元的信用貸款，但是從未償還。

據報導，根據法庭文件所顯示，Yan與妻子和女兒住在溫哥華。Yan在Surrey購買了三所房屋，價值分別為100萬元，230萬元和310萬元，而他的妻子在溫哥華買房花了250萬元。

中信銀行的工作人員表示，這些溫哥華房子的其中之一，是在Yan將其貸款提取後購買的。

中信銀行於2015年7月向中國的仲裁庭提起訴訟。本週，最高法院法官裁決，命令Yan先生向中信銀行償還相當於近1000萬加元的款項。

外國仲裁裁決以前就在不列顛哥倫比亞省執行過，但這一次顯然是中國一家國有銀行第一次探索這一渠道。更重要的是，該案件涉及了在溫哥華的中國人投資購買房產的行為。

根據法院文件，中國中信銀行在例行反洗錢審查期間發現了Yan某和他的妻子Gao女士的一些信息。

Duhaime是一位金融犯罪專家。她說，中國的銀行已經發現，很多人在未償還大量的銀行貸款後消失。

「我看到其他很多銀行的債務清單，是的，還有其他很多類似案件。其他銀行如果有類似情況也在積極尋求解決方式。」Duhaime說。

她說，過去銀行只能接受這些損失，但現在因為該案件的成功判決，更多的人和單位會努力收回屬於他們自己的錢。

Duhaime說：「對於卑詩省來說，這是一個很好的結果，我認為它發出了一個積極的信息：在溫哥華有一些金融犯罪發生在房地產市場……現在看來（可能）有一些恢復。」

Duhaime說，銀行現在將嘗試收回Yan的錢，法院給了他30天的上訴時間。