美國成立專門機構專查外國貪官轉移到美國的錢財
最早發現美國政府將對外國貪官們轉移到美國境內的財產下手的不是媒體，而是辦案經驗相當豐富的美國前檢查官、「反洗錢」網站負責人查爾斯A－因特里奧加。8月22日，「反洗錢」網站刊出了一篇不長的消息：「本網站透過可靠的消息渠道獲知，美國國土安全部的移民歸化局、聯邦調查局和邁阿密美國司法局聯手成立了一個神秘的ICE聯合調查小組。這個小組的成立一准令那些通過洗錢的方式將貪污受賄所得不義之財轉移到美國境內的外國貪官、外國貪官的在美國親人和朋友們感到驚恐不安，因為這個聯合小組的任務就是迅速摸清美國境內外國貪官投資金融機構、不動產和商業的具體情況，一經核實，立即將其沒收！」
《紐約時報》立即捕捉到這一十分令人感興趣的新聞線索。8月23日，該報以「美國將沒收外國高官『洗淨』後的財產」為標題進行了大篇幅的報導。這篇報導開篇點題說，美國政府官員已經制定了一項沒收涉嫌貪污腐敗外國高官經由洗錢渠道進入美國的財產，其中被判入獄的尼加拉瓜前總統成為這項新計畫開刀的第一個目標。目前，由美國多個政府機構聯合成立的特別調查小組正在對六個拉美國家的9名貪官的洗錢指控進行調查，其中一名現任外國高官也在接受美國方面的秘密調查。
美國政府的這一最新行動說明，美國正在採取更加主動逼人的新戰略來追究美國境內那些源於外國的「髒錢」。美國政府機構的這一權力是「9-11」恐怖襲擊事件發生後經壓倒多數通過的[愛國者法案]授予的。
尼加拉瓜前總統500萬美元的不義之財率先遭沒收
專查外國貪官在美國資產的特別工作小組成立之後，他們拿尼加拉瓜前總統阿諾爾多-阿勒曼開刀。
尼加拉瓜前總統阿勒曼8月12日剛被警察從其私人農場押赴監獄，等著接受欺騙，貪污和洗錢指控的審判。阿勒曼總統是2002年2月離職的，12月後即遭尼加拉瓜政府軟禁。軟禁地點就在首都不遠的其私人的豪華莊園內。8月11日，阿勒曼自得其樂的軟禁日子走到頭了，尼加拉瓜大法官朱安納-門德茲下令，既然庭審在即，國家監獄官給前總統專門預備的牢房也準備好了，那麼再呆在他自己的豪華莊園裡顯然就不合適了，所以應當立即押赴監獄聽候審判。關押阿勒曼的特別監獄在首都附近的一座山包上，頗有諷刺意味的是，那家監獄裡還關押著被阿勒曼總統以貪污腐敗罪關入監獄的尼加拉瓜前審計長奧古斯汀-傑凱林。當然，他們倆現在可不能關在一起。阿勒曼總統被控的罪名可不輕，罪狀之一就是將1億美元的國家資金悄然轉移到他領導的政黨的大選上，並且接受賄賂至少400萬美元。另外，他居然還把一筆原計畫用於改善國家電視臺的130萬美元裝入自己的腰包。尼加拉瓜檢方目前正在調查被阿勒曼貪污的巨額財產的下落，有消息說，阿勒曼總統已經將絕大多數貪污受賄的財產悉數轉移到美國，並且通過黑道洗錢後進入美國的不動產和金融界作投資。不過，這樣做也保不住他的錢財。儘管天文數額般的「美國投資」都劃到阿勒曼總統美國親朋好友的名下，可剛剛成立的邁阿密特別行動小組還是立即沿收了佛羅里達銀行帳戶上的500萬美元以及多處不動產。特別調查小組有確鑿的證據證明，這筆巨額錢財和多處不動產都是阿勒曼總統本人，他的家人和朋友洗錢後擁有的資產。幾位不願意透露姓名的美國執法官員透露說，他們正在考慮是否則指控阿勒曼總統洗錢罪。不過，想把阿勒曼總統押到美國審判的可能性不大，因為儘管尼加拉瓜政府相當配合美國特別調查小組對阿勒曼在美國非法資產的調查，可決不可能將阿勒曼引渡到美國接受審判，這涉及到主權和外交大問題。對於在美國的巨額財產被沒收，阿勒曼的妻子兒女非常不服氣，聲稱他們根本沒有做錯什麼，美國政府更沒有權力沒收他們的財產。不過，抗議歸抗議，這位前總統的家人根本也拿不出證據證明，他們是憑什麼掙到如此巨額的錢財的。
和阿勒曼及其家人同樣感到不安的還有多米尼加央行的高級官員們。多米尼加央行高級官員們被指控向政府高官行賄，送出了價值幾百上千萬美元的珍貴禮物，現金等等，然後將國家銀行裡的錢落入自己的腰包，並且將巨額的資金轉移到美國，投資佛羅里達的不動產。目前，特別調查組已經跟蹤到這筆巨額資金，現正打算將與這夥腐敗銀行官員有關的一切投資全部沒收。
更加驚人的是，特別調查組正在緊鑼密鼓地調查另一樁案子。跟前面提到的8樁案件涉案外國高官均是因貪污腐敗曝光下臺不同的是，第9起調查案的涉案官員現在仍是位高權重。考慮到本案的外交敏感性，加上這將是美國政府執法機構首次調查一名仍當權的外國政府高官，所以特別調查組沒有透露這名外國貪官的姓名，只知道他是南美洲某國現任高官，特別調查組將調查其涉嫌洗錢和白領犯罪。
美國執法機構要像打擊販毒走私武器那樣打擊外國貪官在美國的財產
美國執法機構拿外國貪官污史在美國財產開刀是破天荒的第一次，美國「反洗錢」網站負責人因特里奧加表示，調查美國人與外國腐敗官員的關係，並且對外國腐敗官員流入美國的財產動真格的是「一大進步」。因特里奧加表示：「我們應該像打擊毒品走私，恐怖主義和武器走私那樣打擊外國貪官污史們在美國的不義財產。」
美國執法機構下這個決心並且動了真格的並不容易。以佛羅里達州為例，這裡是拉美下臺領導人和官員們避難，他們不義之財流入的天堂。在邁阿密銀行，能講多國語言的職只隨處可見，這主要是由於外國政客和商人將這裡當成了穩定投資的天堂。
在[愛國者法案]出爐之前，美國執法機構並沒有查封外國人帳戶的權力，美國佛羅里達地方政府也擔心因此嚇跑了外國投資者，原因很簡單，外國貪官污史們通過黑社會洗錢渠道洗淨後的流入佛羅里達的錢多達20億美元。這些外國貪官污史們將他們的錢或者存在美國的銀行裡，或者投資當地的不動產，或者購買了巨額的保險。
然而，美國政府逐漸意識到，外國貪官污史們的「髒錢」給美國帶來的蔽大於利。經過慎密的考慮，美國國土安全部於上週下令正式組建邁阿密特別調查小組，這個特別調查小組將美國政府不同的執法部門的人員集中在一起，一起追蹤外國貪官洗錢的渠道，然後沒收一切與貪污腐敗有關的在美國的財產，同時指控審判外國貪官污史。美國司法部，財產部和國務院的官員也全都介入了這一全新的機構，並且已經在一起非正式試運行好幾個月了。
美國聯邦執示機構也表示，這是美國政府多個機構首次聯手對外國貪官在美國境內的不義之財進行調查和採取行動。而在此之前，即使有人對外國貪官在美國的資產進行調查，也只是某個機構單獨進行的事，最後往往不了了之。
全世界貪官在美國的不義之財都將成為美國執法的對象
目前為止，所有的9名領官都是拉美國家，並且除了點出尼加拉瓜和多米尼加外，其它涉及國家的名字沒有透露。
不過，美國政府官員非常明確表示，他們準備將執法的目標擴展到全球在美國有不義之財的貪官，並且在美國的金融之者，比如說紐約，洛杉磯和舊金山都設有專門的調查機構。
當然了，美國政府拿在美有資產的外國領官下手同時還反應的美國執法機構的內部爭鬥，比如說美國國土安全部移民歸化局將對恐怖份子金融調查權拱手讓給了美國聯邦調查局之後，美國國土安全局就要求從美國聯邦調查局那裡得到對其它金融犯罪領導的調查。
美國政府打算跟涉案國按比例分沒收的貪官不義這財
那麼，美國政府打算如何處理沒收的外國貪官的巨額資產呢？美國執法機構的官員舉例說，比如說尼加拉瓜前總統貪污案，美國政府打算將所沒收的資產歸還尼加拉瓜，不過，美國當然也不能白干，一定會從所涉案的國家那裡獲得其它的好處。
一名介入此案的美國政府官員稱：「如果我們能幫助一個國家保持穩定的話，那麼我們當然願意幹。我們最不願意讓腐敗的政府官員影響一個國家的穩定，因為他們製造的金融和社會危機直接損害了美國的國家利益。」
美國政府的最新舉措不禁令人想到了伊拉克總統薩達姆和菲律賓前總統馬科斯存在海外的巨額財產的處理。
薩達姆的財產：伊拉克戰爭爆發後，美國有關方面拚命散佈消息說，薩達姆的一個堂兄在日內瓦開辦的幾家「皮包公司」，至今還在從事洗錢活動，故而瑞士的反洗錢法依舊「徒有虛名」。更有美國報刊煞有介事地說，薩達姆及其親屬在瑞士銀行裡擁有一百億美元的存款，云云。美國政府更是在開戰第二天要求瑞士立即將財產歸還伊拉克政府。對此，瑞士經濟部長反駁說，至今為止尚沒有發現薩達姆及其家庭成員在瑞士銀行裡存有款項，至於伊拉克在瑞士的官方財產，清清楚楚，其數額為3.6億美元，而且瑞士中央銀行早在2001年年底就已向世界公布。另外，鑒於目前伊拉克局勢的「不穩定性」，瑞士決定「加強對伊拉克財產原有的凍結」。瑞士政府認為，這些財產是根據聯合國1990年制裁伊拉克的決議凍結的，「因而也只能由另一項聯合國決議予以解除」。
馬科斯的財產：8月5日，瑞士聯邦司法局5日發表公報說，瑞士對菲律賓最高法院上月就菲前總統馬科斯被凍資產一案作出的終審判決表示滿意。菲律賓政府現可以動謎獗時歡辰岬?.83億美元的資產。公報說，瑞士聯邦和菲律賓兩國政府的代表以及處理此案的蘇黎世檢察長代表當天在蘇黎世舉行會談，對馬科斯被凍資產一案的處理結果表示滿意。公告說，目前只剩下1000多萬美元的涉案資產尚待菲律賓法院作出裁決。菲律賓政府稱馬科斯在執政期間聚斂的巨額資產分散在國外銀行，並要求外國政府歸還這筆資產。1986年，瑞士聯邦政府應菲律賓政府的要求凍結了馬科斯基金會在瑞士銀行的帳戶。1997年，瑞士聯邦法庭判定馬科斯基金會的大部分財產來源可疑，同意將全部6.5億美元轉移到位於馬尼拉的一個指定帳戶中，但要求菲律賓政府必須保證根據相關國際公約啟動司法程序，以決定這筆資產的歸屬，同時還要求菲律賓政府隨時向瑞方通報司法程序的有關進展，在法院作出最終判決前，這筆資金不得動用。今年7月15日，菲律賓最高法院對馬科斯被凍資產一案作出終審判決，宣布這筆如今本息合計為6.83億美元的資產歸菲律賓政府所有。
半島晨報
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