中共十六大前夕，北京多名貪官受賄罪的大案接連曝光，其中有光大集團前董事長朱小華案，中國交通部前副部長鄭光迪案、健力寶集團元老集體腐敗案等。貪官將貪污受賄所得的錢，用各種手段掩蓋其非法所得的性質和來源，給這些財富尋找一件合法的外衣，這就是「洗錢」。學者估計去年中國大陸洗錢資金達二千億元人民幣，其中屬腐敗分子外逃的達三百億元。
成克傑曾任廣西壯族自治區政府主席和全國人大副委員長，已被執行死刑。生於五四年的有夫之婦李平是成貪污受賄案的關鍵人物。自九二年至九八年，成克傑夥同李平牟取非法利益，數額達四千一百多萬元人民幣。成與李的全部受賄所得，給了香港商人張靜海，由張透過地下錢莊轉款存入境外銀行，張從中獲一千一百五十萬元人民幣。此外，成克傑以李平的名義在香港註冊了一家空殼公司，偽造經營活動，請會計師做假賬，最後將「洗白」的錢轉到自己賬戶上，整個洗錢過程才算結束。成克傑自以為這些「干乾淨淨」的錢可以放心使用，但沒等到與李平結婚，卻被送上斷頭臺。
洗錢，就是給黑錢找個說法。江蘇省連雲港市前副市長鹿崇友以受賄罪被判處有期徒刑十四年。鹿崇友的父親已年近八旬，母親也七十多歲，卻開了「連雲港市益友化工有限公司」，父親任董事長，母親任經理。實際上，真正的後臺老闆是鹿崇友自己。鹿崇友共收受賄款二十九萬元人民幣，問題是由連雲港市贛榆縣供電局原副局長董淑楓挪用公款案發而牽連出的。據董淑楓交代，他為了想從副局長升任局長，按鹿崇友的意思，將挪用的二十五萬元人民幣公款給鹿崇友父親開辦公司使用。這樣非法所得的賄款，就披上合法的外衣了。
陳滿雄和陳秋園夫婦在分別擔任廣東中山市實業發展總公司經理和法人代表期間，通過一家銀行存匯科的同夥，先後五十一次將四點二億元人民幣透支到中山市實業發展總公司賬戶。正當檢察機關對他倆開展偵查之際，兩人卷款外逃到泰國清邁，買泰國籍身份證，分別更名為蘇．他春和威帕．頌齋。陳滿雄做了一次徹底的整形手術，連皮膚都作了漂白。他們在自家名下辦起多家商行，擁有高級洋房、豪華轎車，最後還是落入法網。
貪官攜巨款外逃，實質是一種典型的跨國洗錢犯罪行為，對中國的金融安全和經濟發展造成潛在威脅。九四年爆發的墨西哥金融危機，其導因之一就是墨西哥國內的資本外逃。
前中國銀行廣東開平支行行長許超凡遠遁加拿大，兩個前任行長余振東和許國俊也消失了，總額四點八億美元通過成套的程序注入他們在香港、加拿大的賬戶，還有澳門和拉斯維加斯的賬戶。將資金換成籌碼，賭博輸了三分之一的錢就不再賭了，於是順理成章變成從賭場贏來「乾淨」的錢。
買彩票也是洗錢的一種方法，有人中了頭彩，用現金換他手中的彩票，而後去兌獎，於是黑錢又變成合法收入。中國地方政府從國外採購，官員可以透過暗箱操作得到巨額回扣，這些回扣不用轉到中國，而是直接存入國外的銀行，或轉換成房子等不動產。更聰明的做法是，不沾錢，直接以安排子女留學美國等方式作為交易。不能與外商直接打交道的，則可以通過「地下錢莊」往境外匯錢。最簡單的方式就是「老鼠搬家」，即按最高限額分多次直接攜帶出境。
高樂（ Kroll）有限公司中國??經理孫明德，曾經在加拿大安全情報處負責經濟問題與情報以及跨國犯罪研究，是國際上反洗錢專家。孫透露了一些尋常而又難以查獲的洗錢方法：開一家飯店和夜總會，一切運營成本都用現金支付，同時虛增營業額。即使晚上只有兩個人來用餐，你仍可以在賬上註明當天的收入是一千元。在稅務局高興地給你開稅單時，你的錢已經「洗白」了。
你可以開一家軟體開發公司，因為軟體很難定價，你可以在以一百元的實際價格賣給客戶的同時，和他商量好在發票上寫上一千元，然後用現金九百元補足虧空。然後，你可以藉口自己的軟體公司運作不理想，隔一段日子就需要聘請大牌諮詢顧問「診斷」一下，諮詢費是沒有什麼統一標準的，「大洗」起來比賣軟體更省心。
他說，你總有理由買保險的，保險是可以分期付款的，你可以循序漸進，把手中的現金變成年老時干乾淨淨的退休金。你可以同時採用分期付款的方式購買房產等不動產，即可以自用或出租，在急需錢時輕易把它們變現。你還可以僱人到不同的地方買有獎銷售的彩票，在很多地方，彩票的獎金被分成不同的等級，花兩美元的話，可以買到一張毫無價值的廢紙，也可能買到價值五百萬美元的特等獎。
中國外匯管理局的統計數據顯示，九七年至九九年資金出逃達五百二十億美元，其中非法洗錢佔了很大比例。九八年香港引進外來投資一百四十七億美元，九九年是二百四十億美元，到二零零零年突然上升到六百四十三億美元，都超過大陸的引資規模，相當一部分被認為是來自大陸的「洗錢」，反過來再投向大陸，於是這些黑錢就被「合法」洗白了。據北京經濟學家樊綱教授透露，二零零零年中國大陸資本外逃總額達四百八十億美元，超過當年外商對華投資的四百零七億美元。
北京隱性經濟問題專家黃葦町對亞洲週刊透露：中國大陸每年通過地下錢莊洗出去的黑錢至少高達二千億元人民幣，這數字佔二零零一年中國大陸國內生產總值九萬五千五百三十三億元的百分之二，幾乎相當於二百二十五億美元的全年對外貿易順差，是四百六十八億美元實際使用外商直接投資的百分之五十一，佔年終二千一百二十二億美元國家外匯儲備的百分之十一，幾乎等於這一年四百六十六億美元外匯儲備的增加額。黃葦町分析說，去年洗錢資金估計達二千億元人民幣，其中黑社會性質的有七百億元人民幣，腐敗分子外逃的達三百億元，另外一千億雖屬洗錢性質，但不全是黑錢。
中國大陸的洗黑錢活動，往往以香港作為重要通道，有史以來最大跨境洗黑錢案上月在港開庭審理，總額高達至少五百億港元（見框文）。香港保安局長葉劉淑儀透露，過去五年，當局共沒收了一億五千萬港元黑錢，它們主要涉及販毒、非法賭博及賣淫等活動。轟動一時的綁匪「大富豪」張子強，在內地落網被槍決前，已將六點六億港元的黑錢透過在香港及海外購買豪宅和在澳門賭博洗乾淨。香港警方雖一度凍結張子強的大量財產，最後終因無人舉報和證據不足等原因，無法沒收一分錢。
（亞洲週刊）
- 關鍵字搜索：
- 中國
看完那這篇文章覺得
排序