誰在向恐怖份子輸「氧」？幕後財政網路曝光

美國總統布希在位於美國弗吉尼亞州美國財政部金融情報中心宣布，將努力摧毀美國長期以來所懷疑的，與「基地」恐怖組織有聯繫的兩條金融網路。布希提到的這兩條恐怖份子的資金運作渠道分別被稱為「阿爾.巴拉卡特(Al Barakaat)」和「阿爾.塔卡(al Taqua)」。根據美國、法國和瑞士的情報部門提供的報告顯示，以上兩個機構長期以來與「基地」組織保持聯繫。

　　據《紐約時報》的說法，阿爾.塔卡是一個海外銀行和金融管理公司協會，據稱該機構一直幫助「基地」組織籌集資金，並幫助其向全球進行資金轉移;阿爾.巴拉卡特是一個金融管理公司，成立於1989年，創建者是一名前索馬里的銀行家阿里朱馬爾。美國政府的人士說，此人在阿富汗抗蘇戰爭中與本.拉登交好。美國政府的一份文件則說，本.拉登「據說提供了」資金給阿里朱馬爾的金融集團，作為回報，他可以使用後者的財經網路為其恐怖主義事業服務。據稱，每年通過這個網路轉賬的資金高達5億美元。

　　11月7日當天，美國聯邦人員在一次統一的突襲搜查行動中關閉了以上兩個機構位於美國波士頓、明尼阿波利斯、西雅圖和哥倫布市4個城市的相關營業機構，以「切斷凶手們的活動」(布希語)。調查者聲稱，他們相信，每年阿爾.巴拉卡特集團下屬的諸如商店、食品店和貨幣兌換處等機構流向海外的資金高達幾千萬美元。在美國國內，那些通過阿爾.巴拉卡特集團的營業網點與位於海外的親友進行財務聯繫的移民對美國政府的行為感到驚訝和憤怒。在西雅圖，當地的阿爾.巴拉卡特集團營業機構與一家小型超市共處於一棟房屋內。聯邦人員不但關閉了該機構，還將小超市中的食物和辦公設備全部搬走。在美國俄亥俄州的哥倫布市，一家阿爾.巴拉卡特集團的營業機構在上午10點鐘遭到聯邦人員搜捕，所有物件被清查一空，只剩下一堆垃圾。移民自索馬里的當地居民亞辛.哈邁達認為，政府查沒該機構一定是搞錯了，「人們只是給家裡郵寄錢，」他說，「每個人都通過這裡(寄錢)，我們都是美國人。」而另一個親眼目睹了聯邦調查人員搜查行動的索馬里裔移民哈桑.阿里說，索馬里移民經常通過這個機構向非洲的親人寄錢，「他們找不到其他的途徑(寄錢)。」

　　阿爾.巴拉卡特集團聲稱，該集團是一個私營股份制公司，其全部資產屬於超過600名索馬里裔持股人，這些股東廣泛分布在索馬里國內外，營業機構分布在全球40多個國家。同時，該集團還是索馬里的第一家網上在線銀行。阿爾.巴拉卡特集團的網站是由位於美國加州的互媒網媒體巨人雅虎提供服務的，主要提供網上在線銀行業務服務，目前仍在運行。該集團表示，他們是在相關的法律機構的監督下公開營業，並隨時接受相關法律機構對其經營活動進行調查。根據該網站10月1日發布的新聞公告聲明，該集團「與在索馬里國內外的任何政治或宗教組織都毫無瓜葛」。對白宮的指責，該集團主席艾哈邁德.努爾.阿里.吉馬勒在位於索馬里首都摩加迪沙的阿爾.巴拉卡特總部言辭激烈地進行反駁，他還在一次電話採訪中對美聯社記者說:「我們辛勤的工作，與恐怖份子沒有任何關係。」

　　被美國所懷疑的第二個「恐怖份子的財政網路」名叫阿爾.塔卡，這是一個位於瑞士、列支敦斯登、巴哈馬群島和義大利的鬆散公司，主要業務是財務管理。其下屬的眾多公司和機構都以阿爾.塔卡(al Taqua)或者阿爾.塔克瓦(al Taqwa)之類相似的名字命名。白宮方面聲稱，該組織受一個擁有義大利國籍的索馬里人優素福.納達(Youssef Nada)控制，美國將在全球範圍內凍結其財產。然而在阿爾.塔卡集團位於索馬里首都摩加迪沙的總部，該集團官員聲稱，他們的一切活動都是合法的。「怎麼能想像我們會利用自己的(營業)渠道來幫助本.拉登？」該機構的總經理說:「即便『基地』組織給我們這個機會，我們也不會接受。」優素福.納達本人則在本週早些時候接受了《紐約時報》的採訪，他否認與恐怖活動有任何牽連。然而應美國要求，瑞士、義大利和列支敦斯登政府已經凍結了阿爾.塔卡的財產。在被釋放之前，該組織高層之一的納達和阿里.希馬特(Ali Himmat)－－一位阿拉伯銀行家被瑞士警方審問了數小時之久。

　　在布希向全球發起的這次「閃電戰」中，位於澳大利亞墨爾本的一家主營財匯業務的同名金融機構，阿爾.巴拉卡特(Al Barakat)有限公司的命運具有代表性。在澳大利亞國內安全機構和金融監督部門的追查下，該公司62名股東的財產被全部凍結，而位於悉尼的另一家同名公司也被盯上。該公司的所有者索馬里裔澳大利亞人薩拉.優素福說，他和基地組織沒有任何聯繫。優素福還表示，該公司在澳大利亞國內的賬目沒有被凍結。優素福說，他的公司成立於三年前，大部分客戶向位於蘇丹、衣索比亞、索馬里和肯尼亞境內難民營裡的親屬匯錢，每週平均有50項業務，平均金額僅為100至200美元。然而類似的行動已經牽連到許多同名機構，它們名字相同或相近，業務基本雷同。美國財政部部長保羅.奧尼爾表示，阿爾.巴拉卡特組織從它的每一項交易中挪動部分資金給「基地」組織，並幫助該組織兌現轉賬過來的資金。用美國財政部的官員們的話說，「從這些交易中轉移的資金每年高達好幾千萬美元」。被懷疑對象們堅持說，這些錢大部分是定居在美國的索馬里裔人郵寄回國內的家人和親屬的。但調查者說，其中的部分資金被基地組織和其他恐怖份子的網路挪用了。

　　對於美國國務卿鮑威爾稱為「恐怖主義氧氣」的金錢，許多分析家認為，其中大部分是通過現金轉移的，根本沒有進入銀行系統。另外，許多通過阿爾.巴拉卡特的業務也沒有留下文件記錄，因此美國政府各界官員對這兩個受到懷疑的金融機構「幫助『基地』組織時的運作方式」的描述，並沒有拿出確鑿的證據。但是美國政府的決心相當堅定，在11月7日，美國財政部長奧尼爾表示，至今已有112個國家執行了凍結命令。目前美國已經凍結了本.拉登和基地組織共約2600萬美元的財產，約有1700萬美元被其他國家凍結，而類似的行動還在繼續。按美國財政部長奧尼爾的說法:「(美國要)癱瘓恐怖份子的神經中心。」