content

西班牙华人银行账户或再遭大规模冻结(图)

 2017-10-31 03:12 桌面版 正體 打赏 1

西班牙华人银行账户或再遭大规模冻结
西班牙华人银行账户或再遭大规模冻结,向中国汇款需证明其合法性。(图片来源:Pixabay)

【看中国2017年10月31日讯】为遏制华人和亚洲人洗钱犯罪活动发生,西班牙各大银行纷纷对华人提高警惕,将账户监视状态提高至空前水平,部分华人因定期向国内汇款,却未说明原因,账户遭到了冻结。

西班牙国家警察联手税务局周二在马德里Cobo Calleja等地区展开的大型突击行动,逮捕八十多名华人,被捕人员均被指控涉嫌参与洗钱活动。突击行动后,华人企业成了调查人员的检查重点。

据《欧华网》报导,为预防洗钱犯罪活动发生,西班牙预防洗钱及货币犯罪委员会(SEPBLAC)已通知各大银行,要求收紧开户政策,针对开户华人,要让其提供能够证明其个人收入的合法文件。

西班牙各大银行对此已制定具体实施条例,如开始严格审查华人开户申请者的材料,另外如果发现有华人定期将大量资金存入账户,之后再转移到中国或其它国家,除非有合理的解释和证明,否则将立即冻结该人名下的所有银行账户。

银行表示,华人账户一旦被冻结,与其他国家的人相比,他们将更难获得解冻,需提供的文件包括工资单、工作合同和个人税单等。

另外,对于占华人群体大部分的个体户来说,要想获得账户解冻,还需上交季度税单或发票等文件。

責任编辑: 高芸 --版权所有,任何形式转载需看中国授权许可。 严禁建立镜像网站.
本文短网址:


【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。

分享到:

看完这篇文章觉得

评论

畅所欲言,各抒己见,理性交流,拒绝谩骂。

留言分页:
分页:


Top
x
我们和我们的合作伙伴在我们的网站上使用Cookie等技术来个性化内容和广告并分析我们的流量。点击下方同意在网络上使用此技术。您要使用我们网站服务就需要接受此条款。 详细隐私条款. 同意