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紐約破獲「殺豬盤」 華人受害者多(圖)

 2024-04-06 02:03 桌面版 简体 打賞 0
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詐騙
「殺豬盤」詐騙已成為現代的一種新型犯罪。(圖片來源:Adobe stock)

【看中國2024年4月6日訊】(看中國記者高芸綜合報導)隨著技術發展,網路詐騙案件日漸增多,尤其是被稱為「殺豬盤」的詐騙形式,在華人社區中頻頻發生,造成了巨大經濟損失。近日,美國紐約布魯克林地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)宣布,破獲一起涉及400多萬美元的「殺豬盤」案件,查封了21個相關聯的域名和三臺虛擬伺服器。該案中華人是受害目標之一。

在這類詐騙案中,詐騙者通常通過網路平臺與受害者建立聯繫,逐漸贏得其信任,然後誘導他們在某些投資平臺或應用中投資加密貨幣。受害者被誘以高額回報,但當他們試圖提現時,便會以各種理由被拒絕,最終連最初投入的資金也無法拿回。

美國紐約布魯克林地區檢察官蔣莎樂表示,「殺豬盤」已成為一個越來越嚴重的問題,每年造成的經濟損失高達數十億美元。在接到布魯克林居民的報告後,他的辦公室於2023年秋天設立了「虛擬貨幣部門」,專門調查此類網路犯罪,並著力於追蹤和關閉詐騙分子使用的網路基礎設施。

起初,一名51歲女性向紐約市警方報案,她在加入一個關於加密貨幣投資的在線討論群組後,損失了2.3萬美元。她被引導至一個名為coinformat.com的網站,並在此過程中分8次投入了這筆資金,結果顯示她的所謂投資回報升至38.75萬美元。然而,在她嘗試提取資金時,卻被告知需要繳納稅款。當她對此表示異議時,她很快就被拉黑,無法再聯繫到任何人,而她投入的資金也消失無蹤。

通過對這個網站及其關聯網站的調查,檢方發現了一個龐大的詐騙網路,涉及加州、賓夕法尼亞州、伊利諾伊州等多個州的受害者,損失總額達106萬美元以上。進一步的調查發現,這一詐騙集團的主謀位於東南亞,由於跨國犯罪的性質,調查面臨一定的難度。不過蔣莎樂的辦公室目前已查封了coinformant.com網頁、其近21個相關網址、和三個虛擬伺服器。

在過去的半年中,紐約市警察局收到了50多宗與加密貨幣欺詐相關的投訴,其中60%的案件發生在布魯克林地區。受害者分布於布魯克林的各個警區,包括不同年齡段和社會背景的人。實際上,這些報告的案件可能只是冰山一角,因為很多受害者沒有向警方報案。根據聯邦調查局的估計,去年在紐約市,就有超過10億美元的資金被盜,其中布魯克林居民的損失超過400萬美元。

調查發現,主要受害者群體包括華人和俄羅斯裔。此外,這些受害者的加密貨幣投資通過多個加密地址進行了轉移,這種操作與洗錢手法相符。最終,這些資金被轉移到一個國外的加密貨幣交易平臺賬戶中,並被一個人從中國提現。

殺豬盤」詐騙的盈利頗為可觀,並且其活動在全球逐漸蔓延。發出這些欺詐性簡訊的,很可能是數千名被迫在東南亞從事此類工作的奴役勞工,其中許多人是人口販賣的受害者。執法機構已注意到,策劃這些詐騙活動的人士利用這些被奴役的勞工,在東南亞的詐騙基地中進行詐騙。

警惕「殺豬盤」詐騙

蔣莎樂提醒公眾,對「殺豬盤」詐騙要提高警覺,避免相信那些聽起來過於美好的加密貨幣投資機會;不根據陌生人的建議做出投資決策;不從未經驗證的網站下載投資應用;不安裝需要關閉手機安全功能的應用程序。

此外,應驗證公司的合法性,在不確定的情況下向朋友、家人或聯繫檢察官辦公官詢問;避免下載如AnyDesk允許遠程訪問計算機的軟體;不為嘗試從加密貨幣網站上收回投資而支付更多的錢,關於加密貨幣交易所是否獲得在紐約州運營的許可,聯繫紐約州金融服務局(800-342-3736)進行核實。


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