币安创办人赵长鹏认罪 美司法部开43亿美元罚单(图)
币安（Binance）创办人赵长鹏认罪。（图片来源：Getty Images）
【看中国2023年11月22日讯】（看中国记者文龙综合报导）全球最大的加密货币交易所币安（Binance）的首席执行官赵长鹏抵达美国西雅图联邦法院。根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏对涉嫌洗钱的指控认罪，支付43亿美元的罚款。赵长鹏个人将支付5000万美元。
币安创办人赵长鹏对涉嫌洗钱的指控认罪
综合路透社和法新社报导，全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪，这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。
知情人士透露，赵长鹏11月21日在西雅图联邦法院出庭认罪，币安承认一项刑事指控，并同意支付总计43亿美元的罚款，其中包括监管机构提出的民事指控和解金。根据报道，该协议可能使币安拥有继续运营的能力，此外据悉赵长鹏将保留在币安的多数股权。
根据美国司法部的说法，赵长鹏和其他人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了《银行保密法》，并故意违反了美国的经济制裁，涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。
据悉，币安违反美国反洗钱和制裁法，未能通报有关巴勒斯坦哈玛斯（Hamas）、盖达组织（al Qaeda）以及伊拉克与黎凡特伊斯兰国（Islamic State of Iraq and Syria）等美国所谓的恐怖组织超过10万笔可疑交易。
上述认罪协议将结束对币安的长期调查，美国机构采取执法行动，币安的加密货币帝国正摇摇欲坠。
此前，美国证监会（SEC）6月5日向华盛顿特区联邦法庭提交一份紧急动议，对币安及其创始人赵长鹏提出13项指控，包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构；在Binance.US平台上提供虚假的交易控制和监督声明；未经注册提供和出售证券等。要求法官冻结币安美国平台的资产，并将其美国交易平台上的资金返还给客户。
Binance.US是币安在2019推出的针对美国用户的数字资产交易平台。此前，Binance.US发展成为在美国几乎所有州和多个地区运营的美国前五名数字资产交易平台之一。
币安是全球交易量最大的加密货币交易所，在2022年年底拥有超过1.2亿用户，每天处理价值约650亿美元的交易，占据了最高达70%的市场份额。
作为币安创始人，加拿大籍华裔赵长鹏曾在2021年底凭借900多亿美元的身家，超过农夫山泉董事长钟晱晱，登顶华人首富。不过随着加密货币暴跌，赵长鹏身家急剧缩水。
美国证监会（SEC）称，赵长鹏和币安对平台客户的资产进行控制，随意混合或转移客户资产，包括转移到赵长鹏拥有和控制的一个名为Sigma Chain的实体，而Sigma Chain从事操纵性交易，人为夸大了平台的交易量。此外，币安混合了数十亿美元的客户资金，并将其秘密转移到另一家公司Merit Peak Limited，该公司也由币安创始人赵长鹏控制。
美国证监会（SEC）称，赵长鹏和币安于2019年9月创建了BAM Management和BAM Trading，声称BAM Trading独立运营Binance.US平台，供美国客户使用，以符合美国监管部门的要求。然而实际上，赵长鹏指示币安允许并隐瞒许多高净值美国客户继续访问币安全球交易所平台。
币安公司回应称，目前所有在币安及其附属平台上的用户资产，包括币安美国，都是安全的，任何声称在币安美国平台上用户资产存在风险的指控都是完全错误的。
6月9日，两位美国参议员要求司法部就该公司向国会做虚假陈述展开刑事调查。
马萨诸塞州民主党参议员伊莉莎白·沃伦(Elizabeth Warren)和马里兰州民主党参议员Chris Van Hollen致函司法部长梅里克·加兰德(Merrick Garland)，要求对币安进行“快速、彻底的调查”，因为该公司在回应两党的调查时书面声称币安和美国交易所Binance.US是“独立的实体”。
两位参议员写道：“这是一个严重的问题。在这种情况下，一个两党参议员小组正寻求有关加密货币行业的信息，以便为正在进行的立法程序提供信息，看来币安和Binance.US通过向国会提供虚假和误导性信息破坏了这一重要调查和立法程序。”
联邦法律禁止个人或实体向国会撒谎，处罚可包括罚款和最多五年的监禁。
币安突破中国加密货币禁令
币安本应在2021年时，即中国于将加密货币交易列为非法时舍弃中国市场。但据《华尔街日报》8月2日报道，根据获悉的内部数据以及币安现任和前任员工的说法，用户一个月内在中国交易了900亿美元加密货币相关资产。这些交易使中国成为遥遥领先的币安最大市场；若不计入一些超大型交易者的交易，中国市场占该交易所全球交易量的20%。
报道以币安内部文件举例，币安如何帮助中国用户规避官方的限制：具体方法是先引导中国用户访问带有中文域名的不同网站，再转而将他们带到这家全球加密货币交易所。
报道认为，币安在全球处理的加密货币交易量超过了大多数竞争对手的总和。对于币安来说，保持在中国的足迹至关重要。
据一位见过相关数据的前员工说，在2021年禁令出台后，币安中国业务占其总交易量的比例从2021年中期的24%降至当年年底的17%。但这一占比到2022年又回升了，而且一直保持在高位。
据币安的一个名为Mission Control的内部平台显示，2023年5月，中国客户的加密货币交易额超过900亿美元。数据显示，在币安注册的中国用户有560万，其中911,650人为活跃用户。
中国的加密货币交易者也会使用VPN（虚拟专用网，可以加密互联网流量，伪装在线身份，这让第三方更难追踪），以便在被本国屏蔽的那些交易所注册。
币安与中国的关系错综复杂，赵长鹏于2017年在上海创办了这家公司。随着北京当局打击加密货币，币安声称将业务撤出了中国。
2021年成为中国加密货币行业最重要的转折点，监管部门连续发文打击虚拟货币，宣布所有与加密货币相关的交易都是非法的，为加密货币行业彻底退出中国吹响号角。北京当局表示，这么做是为了维护国家安全和社会稳定。
中国官媒报道称，截至2021年年底，虚拟货币交易平台、虚拟货币“挖矿”企业、虚拟货币衍生品金融企业以及虚拟货币相关媒体几乎彻底退出中国历史舞台。“挖矿”的业务也彻底转移国外，中国基本退出世界加密货币行业。
但从被揭露的币安帮助中国客户交易的情况来看，中国的加密货币禁令效果不明显。
(文章仅代表作者个人立场和观点)