币安美国将停止美元提款 参议员呼吁刑事调查(图)

美国参议员呼吁就币安向国会撒谎展开刑事调查。（图片来源：Getty Images）

【看中国2023年6月9日讯】（看中国记者文龙综合报导）被美国证监会（SEC）起诉的加密货币交易所币安发布声明称，暂停美元存款，最快6月13日停止美元提款，美国参议员呼吁就币安向国会撒谎展开刑事调查。

美国当地时间6月8日，币安美国（Binance.US）宣布，于当天暂停接受美元存款，并最快6月13日停止美元提款。

在公告中，币安美国强调，公司为客户提供“1：1”资产兑现储备。

此前，美国证监会（SEC）6月5日向华盛顿特区联邦法庭提交一份紧急动议，对币安及其创始人赵长鹏提出13项指控，包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构；在Binance.US平台上提供虚假的交易控制和监督声明；未经注册提供和出售证券等。要求法官冻结币安美国平台的资产，并将其美国交易平台上的资金返还给客户。

Binance.US是币安在2019推出的针对美国用户的数字资产交易平台。此前，Binance.US发展成为在美国几乎所有州和多个地区运营的美国前五名数字资产交易平台之一。

币安是全球交易量最大的加密货币交易所，在2022年年底拥有超过1.2亿用户，每天处理价值约650亿美元的交易，占据了最高达70%的市场份额。

作为币安创始人，加拿大籍华裔赵长鹏曾在2021年底凭借900多亿美元的身家，超过农夫山泉董事长钟晱晱，登顶华人首富。不过随着加密货币暴跌，赵长鹏身家急剧缩水。

美国证监会（SEC）称，赵长鹏和币安对平台客户的资产进行控制，随意混合或转移客户资产，包括转移到赵长鹏拥有和控制的一个名为Sigma Chain的实体，而Sigma Chain从事操纵性交易，人为夸大了平台的交易量。此外，币安混合了数十亿美元的客户资金，并将其秘密转移到另一家公司Merit Peak Limited，该公司也由币安创始人赵长鹏控制。

美国证监会（SEC）称，赵长鹏和币安于2019年9月创建了BAM Management和BAM Trading，声称BAM Trading独立运营Binance.US平台，供美国客户使用，以符合美国监管部门的要求。然而实际上，赵长鹏指示币安允许并隐瞒许多高净值美国客户继续访问币安全球交易所平台。

币安公司回应称，目前所有在币安及其附属平台上的用户资产，包括币安美国，都是安全的，任何声称在币安美国平台上用户资产存在风险的指控都是完全错误的。

6月9日，据《华尔街日报》中文网站报道，加密货币交易所币安(Binance Holdings)正面临来自美国监管机构的重大民事诉讼，现在两位美国参议员要求司法部就该公司向国会做虚假陈述展开刑事调查。

马萨诸塞州民主党参议员伊莉莎白·沃伦(Elizabeth Warren)和马里兰州民主党参议员Chris Van Hollen致函司法部长梅里克·加兰德(Merrick Garland)，要求对币安进行“快速、彻底的调查”，因为该公司在回应两党的调查时书面声称币安和美国交易所Binance.US是“独立的实体”。

两位参议员写道：“这是一个严重的问题。在这种情况下，一个两党参议员小组正寻求有关加密货币行业的信息，以便为正在进行的立法程序提供信息，看来币安和Binance.US通过向国会提供虚假和误导性信息破坏了这一重要调查和立法程序。”

联邦法律禁止个人或实体向国会撒谎，处罚可包括罚款和最多五年的监禁。

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